证券代码：000877              证券简称：天山股份           公告编号：2018－066 号



                            新疆天山水泥股份有限公司

                      第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



     本公司于2018年12月28日以现场结合通讯表决方式召开了第七
届董事会第九次会议。会议应参会董事7人，实际出席董事7人，现场
出席会议的董事有赵新军、王鲁岩，独立董事高云飞、李薇、占磊。
通讯出席会议的董事有彭建新、顾超。
     会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董
事审议，形成以下决议：
     一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于 2019 年授信
及贷款额度的议案》
     为满足公司生产经营的资金需求,公司董事会审议批准公司及子
公司 2019 年授信及贷款额度（不包括委托贷款和财务公司贷款）。具
体明细如下：
     (一)本公司申请授信及贷款情况
     1、2019 年需要向银行申请的授信明细如下：
                                                                        单位：万元
         借款单位                      银行            金额    授信期限    担保方式

 新疆天山水泥股份有限公司      兴业银行乌鲁木齐分行    60000     一年      信用保证
 新疆天山水泥股份有限公司      中信银行乌鲁木齐分行    40000     一年      信用保证
 新疆天山水泥股份有限公司       交通银行新疆区分行     40000     一年      信用保证
 新疆天山水泥股份有限公司       中国银行新疆区分行     60000     一年      信用保证
 新疆天山水泥股份有限公司     国家开发银行新疆区分行   20000     一年      信用保证
 新疆天山水泥股份有限公司      广发银行乌鲁木齐分行    30000     一年      信用保证
 新疆天山水泥股份有限公司      华夏银行乌鲁木齐分行    20000     一年      信用保证



                                              1
 新疆天山水泥股份有限公司   浦发银行乌鲁木齐分行   10000      一年     信用保证
 新疆天山水泥股份有限公司    农业银行新疆区分行    18000      一年     信用保证
 新疆天山水泥股份有限公司       乌鲁木齐银行       18000      一年     信用保证
 新疆天山水泥股份有限公司   招商银行乌鲁木齐分行   15000      一年     信用保证
 新疆天山水泥股份有限公司   昆仑银行乌鲁木齐分行   20000      一年     信用保证
 新疆天山水泥股份有限公司   邮储银行乌鲁木齐分行   10000      一年     信用保证
 新疆天山水泥股份有限公司   北京银行乌鲁木齐分行   10000      一年     信用保证
 新疆天山水泥股份有限公司         新疆银行         20000      一年     信用保证
 新疆天山水泥股份有限公司         浙商银行         20000      一年     信用保证
                                    小计           411,000

    注：授信将用于办理流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、信托等债权

融资类业务。

     上述授信，将依据公司预算并考虑实际经营过程中可能出现的资
金波动情况，在满足资金需求和确保资金运转安全的情况下，2019
年度内（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间任一时点）本公
司流动资金贷款余额（不包含发行短期融资券等债券类），即年内本
公司转贷及新增流动资金贷款峰值控制在人民币 280,000 万元以内
（包含本数）。同时，公司将根据实际情况调整在各银行的实际授信
及贷款额度。
     2、授权
     公司办理上述预算范围内的流动资金借款、银行承兑汇票、保函、
保理、信用证、信托等债权融资类业务时，授权公司经营层办理具体
相关事宜并可根据实际情况适当调整贷款机构（包括但不限于上述银
行）及实际授信和贷款额度。
     该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案需提交公司股东大会审议。
     二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于 2019 年为子
公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》
     同意公司为子公司 2019 年到期贷款及授信总额 190,000 万元提
供连带责任保证。同意授权公司经营层在 190,000 万元担保额度内代
表公司办理相关手续。授权公司为合并报表范围内各级控股子公司生
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产经营所需的银行信贷资金提供担保时，可在 190,000 万元银行综合
授信担保额度内进行调剂使用；同时可对贷款机构和担保方式根据实
际情况适当调整。同意公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为
本公司及合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过 10,000 万
元。同意公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为合并报表范围
内各级控股子公司提供担保不超过 10,000 万元。
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司对外担保的公告》(公
告编号：2018-067 号)
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司减资的
议案》
    同意公司之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司对其全资子
公司无锡天山水泥有限公司减资 4,000 万元，减资后无锡天山水泥有
限公司注册资本由 8,000 万元减少至 4,000 万元。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2019 年
第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的公告》(公告编号：2018-068 号)
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                              新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                     2018 年 12 月 29 日


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