T&P 天阳律师事务所                         天山股份 2018 年度股东大会




                        天阳律师事务所
             关于新疆天山水泥股份有限公司
                     二○一八年度股东大会
                          法律意见书


                     天阳证股字[2019]第 15 号




                         天阳律师事务所
                         二 O 一九年四月




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                        天阳律师事务所
                关于新疆天山水泥股份有限公司
                     二〇一八年度股东大会
                           法律意见书

                     天阳证股字[2019]第 15 号




致：新疆天山水泥股份有限公司
     新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山水泥股份有限公司（下

称公司）的委托，委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司 2018 年度

股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华

人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和

《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行

核查与验证，现出具法律意见如下：




      一、本次年度股东大会的召集、召开程序

     1、公司董事会于 2019 年 3 月 21 日分别在《证券时报》和巨潮资讯

网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会

的通知》，该公告载明了股东大会届次、股东大会的召集人、现场会议时

间、网络投票时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地



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点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操

作流程及其他事项等内容。


     2、公司本次年度股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方

式召开，其中：


   （1）本次年度股东大会现场会议于 2019 年 4 月 11 日 14：30 时在乌

鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼会议室如期召开。


   （2）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统为公司股东提供了网络投票平台。




      二、出席本次年度股东大会人员的资格

     1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人


     经查验公司提供的股权登记日股东名册、《天山股份 2018 年度股东

大会股东代表签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证

券信息有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料，参加本次年度股东

大会的股东及股东代理人数为 15 人，代表股份数为 484,093,346 股，占

公司总股本的 46.1603％，其中：


     （1 ）参加现场会议的股东及股东代理人数为 3 人，代表股 份

482,075,546 股，占公司总股本的 45.9679%；


     （2）参加网络投票的股东人数为 12 人，代表股份 2,017,800 股，占

公司总股本的 0.1924%。



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     2、出席本次年度股东大会的其他人员



     根据公司提供的《天山股份 2018 年度股东大会董事、监事、高管人

员签名册》，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均

为公司现任人员。




      三、本次年度股东大会的表决程序

     本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了

以下 5 项议案：


     1、《新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；

     2、《新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；

     3、《新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年

度财务预算报告》；

     4、《新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度报告及摘要》；

     5、《新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。


     经查验《新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度股东大会表决票》、

《新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度股东大会表决结果统计表（现

场）》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票

结果统计数据，上述 5 项议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数

通过。


     本次年度股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。




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      四、结论意见


     本所律师认为，公司二〇一八年度股东大会的召集召开程序、出席

本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及

表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。




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    本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为
有效文本。




天阳律师事务所




负责人：金           山                经办律师：李大明


                                                    邵丽娅




                                       二零一九年四月十一日




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