证券代码：000877       证券简称：天山股份     公告编号：2019－038 号



                   新疆天山水泥股份有限公司
               第七届董事会第十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2019 年 11 月 8 日以书面、邮件的方式发出召开第七届
董事会第十八次会议的通知，于 2019 年 11 月 15 日以通讯表决方式
召开第七届董事会第十八次会议。会议应出席董事 6 人，实际出席董
事 6 人。会议发出表决票 6 张，收回表决票 6 张。
    会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董
事审议，形成以下决议：
    一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司产能置
换及产能指标交易的议案》，同意 本次产能置换及产能指标交易，
交易金额人民币 14,625 万元；并授权公司经营层签订相关协议
及文件并具体实施相关事宜。
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司产能置换
及产能指标交易的公告》(公告编号：2019-039 号)
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    本议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件
    1、公司第七届董事会第十八次会议决议
    2、熟料产能指标转让协议


    特此公告。



                                  新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                          2019 年 11 月 16 日

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