证券简称：天山股份            证券代码：000877        公告编号：2020-003 号



                          新疆天山水泥股份有限公司

                       第七届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本公司于 2020 年 3 月 9 日以书面、邮件的方式发出召开第七届监事会
第十一次会议的通知。
    2、公司第七届监事会第十一次会议于 2020 年 3 月 20 日上午 10:00 在公
司会议室（乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼）以现场会议方式召开。
    3、本次会议应出席监事人数 5 人，实际出席监事人数 5 人。
    4、会议主持人为公司监事会主席李敬梅女士，监事张德、曹红军、高鹏
涛、展海霞亲自出席了会议。
    5、会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议的情况
    1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
    本议案需提交股东大会审议。
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年度财务决算报告和 2020
年度财务预算报告》
    本议案需提交股东大会审议。
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年度报告及摘要》
    监事会认为董事会编制和审议《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度
报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告》及《新疆
天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006 号）
    本议案需提交股东大会审议。
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告
的议案》
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第十一次会议决议


    特此公告。



                                     新疆天山水泥股份有限公司监事会
                                             2020 年 3 月 21 日