新疆天山水泥股份有限公司
                 2019 年度董事会工作报告


    2019 年，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称：公司）董事
会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，认真履行《公司
章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事
会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，
为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障
了公司和全体股东的利益。现将董事会 2019 年工作情况如下：
    报告期内实现营业收入 96.88 亿元，归属于母公司净利润 16.36
亿元，较去年同期增长 31.80%。
     一、董事会运作情况
    报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职
责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及
时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。
   （一）董事会会议情况
    2019 年召开了十一次董事会会议，审议通过了 2018 年年度报告、
2019 年第一季度报告、2019 年半年度报告、2019 年第三季度报告及
各项临时议案 38 项，并完成了相关披露工作。所有议案的审核及表
决程序均符合国家法律法规的相关规定，公司信息披露做到了及时、
准确、真实、完整。
   （二）报告期内董事会主要审议实施的交易
    1、通过公开摘牌获取新疆屯河水泥有限责任公司 49%股权，新
疆屯河水泥有限责任公司成为公司全资子公司。本次股权收购符合公
司产业布局和战略发展要求，促进公司进一步聚焦主业，实现公司整
体利益最大化。
    2、转让新疆天山建筑材料检测有限公司 51%股权，新疆天山建
筑材料检测有限公司不再纳入公司合并报表范围。
    3、完成了子公司产能置换及产能指标的交易，交易总价款为人
民币 14,625 万元，本次产能置换符合国家工信部政策要求且有利于
公司的长远发展。
  （三）信息披露及投资者关系管理工作
   董事会认真组织协调做好各种资料的准备、整理等工作，按照深
交所的要求及时披露信息。2019 年公司共披露 107 份公告及各类报
告。公司真实、准确、完整、及时、公平、公正、公开地报送及披露
信息，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   报告期内，公司共接待投资者电话六十余次，在交易所的投资者
互动平台回答各类投资者提问二十四次，公司还参加新疆证监局组织
的疆内上市公司投资者集体接待日活动，回答各类投资者提问二十五
次。
  （四）专门委员会履职情况
   1、董事会审计委员会的履职情况
    报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审
计委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责，督促公司内部控制
制度的建立健全及有效执行，组织召开年报审计工作例会，积极协调
推进年报审计工作。
   2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
   报告期内，薪酬与考核委员会召开了工作会议，同意公司对高管
人员按《天山股份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》进行考核激
励。
   3、董事会战略委员会的履职情况
   战略委员会召开会议分析了战略规划的实施及完成情况，剖析了
存在的问题，评估了当前及未来的经营环境，提出了对应策略和发展
方向。
    二、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，公司董事会按照《公司
法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，依法、严格、尽责地全
面执行了股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公
司治理水平的提高。
    2020 年机遇与压力并存，公司董事会将创新突破、坚定信心，
履职尽责、攻坚克难，高标准、严要求，全面做好 2020 年各项工作。




                           新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                 二〇二〇年三月二十日