新疆天山水泥股份有限公司独立董事
   关于向中国建材股份有限公司借款暨关联交易事项的
                         事前认可


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的
有关规定，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，对需提交公司第七届董事会第二十一次会议审议的《新
疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股份有限公司借款暨关联
交易的议案》进行了认真的事前核查，发表意见如下：
    在仔细审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司
关于向中国建材股份有限公司借款暨关联交易事项的资料，并就有关
情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，了解到本次借
款用于归还公司贷款及补充流动资金，符合公司实际运营和发展需
要，利率低于公司在金融机构同期贷款平均利率，节约财务费用，不
存在损害上市公司利益的情形。我们同意公司关于向中国建材股份有
限公司借款暨关联交易的议案提交公司第七届董事会第二十一次会
议审议。




                                    新疆天山水泥股份有限公司
                                独立董事：高云飞、李薇、占磊
                                     二〇二〇年三月十九日