证券代码：000877           证券简称：天山股份         公告编号:2020－007 号


                         新疆天山水泥股份有限公司
          关于向中国建材股份有限公司借款暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    1、交易内容：为满足公司融资需求，提高融资效率，节约财务费用，
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“天山股份”）拟向中
国建材股份有限公司（以下简称“中建材股份”）申请不超过人民币 4 亿
元的借款额度用于归还到期贷款及补充流动资金。公司可根据实际资金需
求情况分批申请借款、每次借款期限自提款之日起不超过一年、借款利率
低于公司在金融机构同期贷款平均利率、该额度有效期为三年，在额度有
效期内，可循环提取和使用上述额度、可提前归还借款。
    2、关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的
规定，本次交易构成关联交易。
    3、董事会审议情况：2020 年 3 月 20 日，公司第七届董事会第二十一
次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股份有限
公司借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票，关联董事赵新军、顾超、王鲁岩已回避表决。独立董事对本次关联交
易事项进行了事前认可并发表独立意见。
    4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决。
    5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况

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    1、企业名称：中国建材股份有限公司
    2、公司类型：股份有限公司
    3、公司住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)
    4、法定代表人：曹江林
    5、注册资本：人民币 843,477.0662 万元
    6、经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需
的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及
制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送
和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建
筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；
承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；
进出口业务。
    7、控股股东：北新建材集团有限公司。
    8、实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。
    主要财务数据：
    截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），中建材股份总资产 43,613,876.20
万元，净资产 13,627,447.12 万元；2018 年营业收入 22,312,276.25 万
元，净利润 1,408,394.65 万元。
    截 至 2019 年 9 月 30 日 （ 未 经 审 计 ） 中 建 材 股 份 总 资 产 为
46,536,291.73 万元，净资产为 15,358,892.80 万元，2019 年 1-9 月营业
收入为 18,314,323.14 万元，净利润为 1,042,817.23 万元。
    9、与公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
的规定，本次交易构成了关联交易。
    10、中建材股份不是失信被执行人。
    三、关联交易的主要内容
    公司拟向中建材股份申请不超过人民币 4 亿元的借款额度，主要内容
如下:
    1、借款额度：不超过人民币 4 亿元。自股东大会通过之日起，根据公

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司实际需求，分批不定额交付至公司指定账户。
    2、借款额度有效期：三年，并在该有效期内，可循环提取和使用上述
额度。
    3、借款期限：每次借款期限自提款之日起不超过一年。
    4、借款用途：归还贷款及补充流动资金。
    5、借款利息：低于公司在金融机构同期贷款平均利率。
    6、还款时间与金额：借款期限届满之日，一次性返还。可提前还款。
    四、关联交易目的、定价依据及对上市公司的影响
    1、本次借款用于归还公司贷款及补充流动资金，符合公司实际运营和
发展需要，利率低于公司在金融机构同期贷款平均利率，节约财务费用，
不存在损害上市公司利益的情形。
    2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严
格按照公司的相关制度进行。本次借款的利率低于公司在金融机构同期贷
款平均利率，计息方式按照借款实际使用天数计息，不存在损害公司及股
东利益特别是中小股东利益的情形。
    3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成
重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
    五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2020 年年初至披露日，公司与中建材股份及其所属公司累计已发生的
各类关联交易的总金额为 1,347.73 万元。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事在董事会召开之前对《新疆天山水泥股份有限公司关于
向中国建材股份有限公司借款暨关联交易的议案》进行了审核，同意将上
述关联事项提交公司董事会审议，并在公司第七届董事会第二十一次会议
审议时发表独立意见：本次借款用于归还公司贷款及补充流动资金，符合
公司实际运营和发展需要，利率低于公司在金融机构同期贷款平均利率，
节约财务费用，不存在损害上市公司利益的情形。本次关联交易遵循了公
平、公开、公允、合理的原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立

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性构成重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合
法有效。因此，我们同意《新疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股
份有限公司借款暨关联交易的议案》并提交公司股东大会审议。
   七、备查文件
   1、公司第七届董事会第二十一次会议决议
   2、独立董事事前认可及独立意见


   特此公告。




                                新疆天山水泥股份有限公司董事会

                                       2020 年 3 月 21 日




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