证券代码：000877       证券简称：天山股份       公告编号：2020－017 号



                    新疆天山水泥股份有限公司
              第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    本公司于 2020 年 5 月 20 日以书面、邮件的方式发出召开第七届
董事会第二十三次会议的通知，于 2020 年 5 月 27 日以通讯方式召开
了第七届董事会第二十三次会议。会议应出席董事 6 人，实际出席董
事 6 人。会议发出表决票 6 张，收回表决票 6 张。
    会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于拟发行超短期
融资券的议案》
    为降低融资成本，拓宽融资渠道，满足公司发展对资金的需求，
公司拟注册发行总规模不超过 10 亿元人民币的超短期融资券，具体
发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；提
请公司股东大会授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经营层
全权决定与本次超短期融资券注册及发行有关的全部事宜。
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于发行超短期融资
券的公告》(公告编号：2020-018 号)
    本议案需提交股东大会审议。
    本议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2020 年第
二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2020 年第

                                     1
二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-019 号)
    本议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第二十三次会议决议


    特此公告。




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                     2020 年 5 月 28 日




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