证券代码：000877       证券简称：天山股份       公告编号：2020－023 号



                  新疆天山水泥股份有限公司
              第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    本公司于 2020 年 6 月 17 日以书面、邮件的方式发出召开第七届
董事会第二十四次会议的通知，于 2020 年 6 月 29 日以通讯方式召开
第七届董事会第二十四次会议。会议应出席董事 6 人，实际出席董事
6 人。会议发出表决票 6 张，收回表决票 6 张。
    会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司产能指
标转让暨关联交易的议案》。
    本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，本议案
构成关联交易。关联董事赵新军、顾超、王鲁岩已回避表决。
     审议同意本次产能指标以人民币 13,200 万元价格转让；同
意授权公司经营层签订相关协议及文件并具体实施相关事宜。具
体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司产能指标转让暨
关联交易的公告》(公告编号：2020-024 号)
    独立董事的事前认可及独立意见：公司独立董事在董事会召开之
前对《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司产能指标转让暨关联交
易的议案》进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议；
并在公司第七届董事会第二十四次会议审议时发表独立意见： 本次
交易，符合国家工信部原[2017]337 号文件精神和《水泥玻璃行
业产能置换实施办法》等相关政策要求；有利于公司调整、优化
产业布局和资产结构，盘活存量资产，符合公司及公司全体股东
                                     1
的根本利益。交易参照相同市场价格水平，定价依据公允合理；
公司关于本次关联交易事项及表决程序符合法律、法规的规定，
关联董事回避表决,交易过程遵循了公平、合理的原则，不存在
损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同
意《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司产能指标转让暨关联
交易的议案》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于内部转让子公
司股权的议案》
    本议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    审议同意公司本次内部转让子公司股权事项，同意授权公司
经营层负责签署转让协议等相关文件，实施并办理上述股权转让
具体事宜。具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于内部
转让子公司股权的公告》(公告编号：2020-025 号)
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十四次会议决议
    2、独立董事事前认可及独立意见
    3、熟料产能指标转让协议


    特此公告。




                              新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                       2020 年 6 月 30 日




                                   2