证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2020－025 号
新疆天山水泥股份有限公司
关于内部转让子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“本公
司”）于 2020 年 6 月 29 日以通讯方式召开第七届董事会第二十四次
会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《新
疆天山水泥股份有限公司关于内部转让子公司股权的议案》，现将具
体情况公告如下：
一、内部转让情况概述
为了进一步优化公司管理架构，提高营运效率，本公司将全资子
公司新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称：“屯河水泥”）持有的：
富蕴天山水泥有限责任公司（以下简称：“富蕴天山”）、伊犁天山水
泥有限责任公司（以下简称：“伊犁天山”）、布尔津天山水泥有限责
任公司（以下简称：“布尔津天山”）、沙湾天山水泥有限责任公司（以
下简称：“沙湾天山”）、奇台天山水泥有限责任公司（以下简称：“奇
台天山”）100%的股权，新疆屯河金波水泥有限责任公司（以下简称：
“金波公司”）60%的股权，新疆米东天山水泥有限责任公司（以下简
称：“米东天山”）19.37%的股权，新疆天山筑友混凝土有限责任公司
（以下简称：“天山筑友”）38.22%的股权，以及将全资子公司哈密天
山水泥有限责任公司（以下简称：“哈密天山”）持有的天山筑友 9.58%
的股权，按照截至 2020 年 6 月 30 日账面价值无偿转让至本公司。
本次子公司股权转让事宜为公司合并报表范围内公司与子公司
之间的股权转让，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，
本次股权转让事项无需提交本公司股东大会审议。
本次股权转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产
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重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
二、内部股权转让各方的基本情况
（一）受让方主要信息
企业名称：新疆天山水泥股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村
法定代表人：赵新军
注册资本：104,872.2959 万
统一社会信用代码：91650000710886440T
成立日期：1998 年 11 月 18 日
主要财务指标：
2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 1,527,824.27 万元，归
属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 964,675.53 万 元 ， 2019 年 营 业 收 入
968,821.68 万元，归属于母公司所有者的净利润 163,575.89 万元。
2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 1,544,275.84 万元，归
属于母公司所有者权益 961,704.45 万元，营业收入 53,530.08 万元，
归属于母公司所有者的净利润-2,981.83 万元。
天山股份不是失信被执行人。
主要股东：中国建材股份有限公司持股 45.87%。
（二）转让方主要信息
1、企业名称：新疆屯河水泥有限责任公司
注册地址：新疆昌吉州昌吉市硫磺沟镇镇政府北 100 米
法定代表人：徐克瑞
注册资本：51,742.5539 万
统一社会信用代码：91652300722332867F
成立日期：2000 年 10 月 16 日
主要财务指标：
2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 252,135.96 万元，净资
产 67,707.53 万元，2019 年营业收 入 23,671.51 万元，净利润
-6,503.06 万元。
2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 176,248.29 万元，净资
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产 64,432.76 万元，营业收入 1.43 万元，净利润-3,274.81 万元。
屯河水泥不是失信被执行人。
股权结构：新疆天山水泥股份有限公司持股 100%。
2、企业名称：哈密天山水泥有限责任公司
注册地址：新疆哈密市伊州区哈密工业园区重工业加工区
法定代表人：王东
注册资本：47,234.37 万
统一社会信用代码：91652201564352378X
成立日期：2010 年 10 月 21 日
主要财务指标：
2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 77,764.85 万元，净资产
43,656.44 万元，2019 年营业收入 21,395.97 万元，净利润 5,177.65
万元。
2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 77,222.17 万元，净资
产 42,874.66 万元，营业收入 343.01 万元，净利润-778.53 万元。
哈密天山不是失信被执行人。
股权结构：新疆天山水泥股份有限公司持股 100%。
三、交易标的方基本情况
（一）企业名称：富蕴天山水泥有限责任公司
注册地址：新疆阿勒泰地区富蕴县城南工业园区
法定代表人：张洪武
注册资本：17,171.7172 万
统一社会信用代码：91654322564356352H
成立日期：2010 年 10 月 21 日
主要财务指标：
2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 39,064.44 万元，净资产
15,962.87 万元，2019 年营业收入 17,063.99 万元，净利润 1,979.64
万元。
2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 39,334.16 万元，净资
产 15,629.06 万元，营业收入 321.69 万元，净利润-333.48 万元。
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富蕴天山不是失信被执行人。
股权结构：新疆屯河水泥有限责任公司持股 100%。
（二）企业名称：伊犁天山水泥有限责任公司
注册地址：新疆伊犁察布查尔县伊南工业园区
法定代表人：盖永环
注册资本：24,850 万
统一社会信用代码：91654022556492733Q
成立日期：2010 年 07 月 20 日
主要财务指标：
2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 73,266.49 万元，净资产
30,339.26 万元，2019 年营业收入 21,151.65 万元，净利润 663.72
万元。
2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 73,357.70 万元，净资
产 28,799.96 万元，营业收入 335.60 万元，净利润-1,537.21 万元。
伊犁天山不是失信被执行人。
股权结构：新疆屯河水泥有限责任公司持股 100%。
（三）企业名称：布尔津天山水泥有限责任公司
注册地址：新疆阿勒泰地区布尔津县窝依莫克乡（距县城 10 公
里）
法定代表人：徐克瑞
注册资本：20,000 万
统一社会信用代码：91654321053175605A
成立日期：2012 年 9 月 26 日
主要财务指标：
2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 34,963.01 万元，净资产
22,291.84 万元，2019 年营业收入 16,003.25 万元，净利润 1,137.76
万元。
2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 36,175.65 万元，净资
产 22,065.14 万元，营业收入 144.07 万元，净利润-226.70 万元。
布尔津天山不是失信被执行人。
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股权结构：新疆屯河水泥有限责任公司持股 100%。
（四）企业名称：沙湾天山水泥有限责任公司
注册地址：新疆塔城地区沙湾县城南二道湾
法定代表人：徐克瑞
注册资本：9,000 万
统一社会信用代码：91654223568899506P
成立日期：2011 年 4 月 2 日
主要财务指标：
2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 28,665.50 万元，净资产
22,715.73 万元，2019 年营业收入 17,620.10 万元，净利润 1,967.61
万元。
2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 25,235.35 万元，净资
产 22,590.23 万元，营业收入 545.70 万元，净利润-177.04 万元。
沙湾天山不是失信被执行人。
股权结构：新疆屯河水泥有限责任公司持股 100%。
（五）企业名称：奇台天山水泥有限责任公司
注册地址：新疆昌吉州奇台县奇台农场一一 0 社区东侧
法定代表人：李建林
注册资本：1,400 万
统一社会信用代码：91652325572528169H
成立日期：2011 年 11 月 3 日
主要财务指标：
2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 8,465.09 万元，净资产
-6,119.38 万元，2019 年营业收入 3,998.11 万元，净利润-560.73
万元。
2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 8,580.73 万元，净资产
-6,329.10 万元，营业收入 28.74 万元，净利润-209.73 万元。
奇台天山不是失信被执行人。
股权结构：新疆屯河水泥有限责任公司持股 100%。
（六）企业名称：新疆屯河金波水泥有限责任公司
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注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 1125 号
法定代表人：徐克瑞
注册资本：800 万
统一社会信用代码：916501097155353758
成立日期：1999 年 9 月 8 日
主要财务指标：
2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 908.56 万元，净资产
-2,235.24 万元，2019 年营业收入 0.00 万元，净利润-146.13 万元。
2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 889.47 万元，净资产
-2,231.23 万元，营业收入 0.00 万元，净利润 4.02 万元。
屯河金波不是失信被执行人。
股权结构：新疆屯河水泥有限责任公司持股 60%，新疆呼图壁种
牛场有限公司持股 28%，米东区国有资产经营管理中心持股 12%。
（七）企业名称：新疆米东天山水泥有限责任公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区华泰街 586 号
法定代表人：张成旺
注册资本：25,648.08 万
统一社会信用代码：916501096606170305
成立日期：2007 年 04 月 24 日
主要财务指标：
2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 77,088.50 万元，净资产
28,976.79 万元，2019 年营业收入 37,343.95 万元，净利润 2,698.76
万元。
2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 76,823.35 万元，净资
产 29,321.47 万元，营业收入 4,527.35 万元，净利润 338.83 万元。
米东天山不是失信被执行人。
股权结构：新疆天山水泥股份有限公司持股 64.56%，新疆屯河
水泥有限责任公司持股 19.37%，新疆华泰重工有限责任公司 16.07%。
（八）企业名称：新疆天山筑友混凝土有限责任公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区雅山中路 1139 号
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法定代表人：王磊
注册资本：20,000 万
统一社会信用代码：91650100748670602W
成立日期：2003 年 4 月 30 日
主要财务指标：
2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 62,290.18 万元，净资产
30,999.25 万元，2019 年营业收入 25,567.03 万元，净利润-11,025.65
万元。
2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 57,365.78 万元，净资
产 29,346.92 万元，营业收入 42.66 万元，净利润-1,652.32 万元。
天山筑友不是失信被执行人。
股权结构：新疆天山水泥股份有限公司持股 40.93%，新疆屯河
水泥有限责任公司持股 38.22%，哈密天山水泥有限责任公司持股
9.58%，库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司 5.38%，张海霞
3.92%，新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司 1.96%。
四、交易标的股权的权属情况
交易标的股权的权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；
不存在查封、冻结等情况，不存在质押、抵押及其他任何限制转让的
情况。
五、本次内部股权转让的基本内容
屯河水泥、哈密天山将所持标的股权按照截至 2020 年 6 月 30 日
的账面价值无偿转让至本公司。
本次转让完成后，本公司将直接持有富蕴天山、伊犁天山、布尔
津天山、沙湾天山、奇台天山 100%的股权，持有金波公司 60%的股权，
持有米东天山 83.93％的股权，持有天山筑友 88.74%的股权，享有一
切股东权利，并承担股东相关义务。
转让前后股权结构变化情况：
序号 公司名称 转让前股东及持股比例 转让后股东及持股比例
1 富蕴天山水泥有限责任公司 屯河水泥：100% 天山股份：100%
2 伊犁天山水泥有限责任公司 屯河水泥：100% 天山股份：100%
3 布尔津天山水泥有限责任公司 屯河水泥：100% 天山股份：100%
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4 沙湾天山水泥有限责任公司 屯河水泥：100% 天山股份：100%
5 奇台天山水泥有限责任公司 屯河水泥：100% 天山股份：100%
屯河水泥 60%； 天山股份 60%；
新疆呼图壁种牛场有限公 新疆呼图壁种牛场有限公
6 新疆屯河金波水泥有限责任公司 司 28%； 司 28%；
米东区国有资产经营管理 米东区国有资产经营管理
中心 12% 中心 12%
天山股份 64.56%； 天山股份 83.93%，
屯河水泥 19.37%； 新疆华泰重化工有限责任
7 新疆米东天山水泥有限责任公司
新疆华泰重化工有限责任 公司 16.07%
公司 16.07%
天山股份 40.93%; 天山股份 88.74%;
屯河水泥 38.22%; 库尔勒神州砼集中搅拌销
哈密天山 9.59%; 售有限责任公司 5.38%;
新疆天山筑友混凝土有限责任公 库尔勒神州砼集中搅拌销 张海霞 3.92%;
8 售有限责任公司 5.38%; 新疆有色金属工业（集团）
司
张海霞 3.92%; 全鑫建设有限公司 1.96%
新疆有色金属工业（集团）
全鑫建设有限公司 1.96%
董事会审议同意授权本公司经营层负责签署转让协议等相关文
件，实施并办理上述股权无偿转让具体事宜。
六、本次股权转让的目的和对公司的影响
本次股权转让的目的是为优化本公司治理结构，提高管理效率，
符合国家支持企业优化资源配置与重组的相关政策，是理顺本公司业
务管控关系与股权关系相统一，优化法人治理结构的举措。
本次股权转让完成后，本公司合并报表范围未发生变化，不会对
本公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害本公司及股
东利益的情形。
七、备查文件
公司第七届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2020 年 6 月 30 日
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