新疆天山水泥股份有限公司独立董事
    关于子公司产能指标转让暨关联交易议案的事前认可


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、 上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对需提交公司第七届董事会第二十四次会议
审议的《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司产能指标转让暨
关联交易的议案》进行了认真的事前核查，发表意见如下：
    在仔细审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限
公司关于子公司产能指标转让暨关联交易的事项资料，并就有关
情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们同意
公司新疆天山水泥股份有限公司关于子公司产能指标转让暨关
联交易的议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。




                           新疆天山水泥股份有限公司
                         独立董事：高云飞、李薇、占 磊
                            二〇二〇年六月二十八日