证券代码：000877       证券简称：天山股份       公告编号：2020－027 号



                    新疆天山水泥股份有限公司
              第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    本公司于 2020 年 7 月 10 日以书面、邮件的方式发出召开第七届
董事会第二十五次会议的通知，于 2020 年 7 月 17 日以通讯方式召开
第七届董事会第二十五次会议。会议应出席董事 6 人，实际出席董事
6 人。会议发出表决票 6 张，收回表决票 6 张。
    会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于修订<公司章程>
的议案》。
    本议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2020-028 号）
     本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2020 年第
三次临时股东大会的议案》。
    本议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2020 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-029 号）
    公司定于 2020 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合网络投票的
方式召开 2020 年第三次临时股东大会。
    三、备查文件
                                     1
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议
2、新疆天山水泥股份有限公司章程


特此公告。




                         新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                  2020 年 7 月 18 日




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