证券代码：000877       证券简称：天山股份       公告编号：2020－042 号



                  新疆天山水泥股份有限公司
              第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    本公司于 2020 年 8 月 7 日以书面、邮件的方式发出召开第七届
董事会第二十七次会议的通知，于 2020 年 8 月 19 日以现场结合视频
方式召开第七届董事会第二十七次会议。会议应出席董事 5 人，实际
出席董事 5 人。会议发出表决票 5 张，收回表决票 5 张。会议由公司
董事长赵新军先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2020 年半年度报告
及摘要》。
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2020 年半年度报告
及摘要》（公告编号：2020-043 号）
    2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于中国建材集团
财务有限公司风险持续评估报告的议案》。
    本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，本次交
易构成关联交易，本公司关联董事赵新军、王鲁岩已回避表决。
    独立董事的事前认可及独立意见：本公司独立董事在董事会召开
之前对《新疆天山水泥股份有限公司关于中国建材集团财务有限公司
风险持续评估报告的议案》进行了审核，同意将上述关联事项提交公
司董事会审议；并在公司第七届董事会第二十七次会议审议时发表独
立意见：通过审阅风险持续评估报告，我们认为该报告充分反映了中
国建材集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管
理状况，公司与中国建材集团财务有限公司之间发生的关联存贷款等
金融业务风险可控。公司关于本次关联交易事项及表决程序符合法
律、法规的规定，关联董事回避表决,交易过程遵循了公平、合理的
原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意《新疆天山水泥股份有限公司关于中国建材集团
财务有限公司风险持续评估报告的议案》。
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于中国建材集团财
务有限公司风险持续评估报告》
    3、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司参股投资
设立公司暨关联交易的议案》。
    本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，本次交
易构成关联交易，本公司关联董事赵新军、王鲁岩已回避表决。
    独立董事的事前认可及独立意见：本公司独立董事在董事会召开
之前对《新疆天山水泥股份有限公司关于公司参股投资设立公司暨关
联交易的议案》进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审
议；并在公司第七届董事会第二十七次会议审议时发表独立意见：公
司本次关联交易事项表决程序合法，关联董事回避表决，符合《公司
法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联
交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，属于正常、合理和合法
的经济行为，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚
信的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意《新疆天山水泥股份有限公司关于公司参股投资设立
公司暨关联交易的议案》。
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于公司参股投资设
立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-044 号）
    4、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于控股子公司建
设输送系统工程的议案》。
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   为落实绿色发展的新理念，响应国家节能减排政策，加快矿山环
境治理，同时降低运输成本，本公司所属子公司溧阳天山水泥有限公
司拟投资 34,247.91 万元实施环保智能化物料长距离胶带输送系统
工程项目，拟建设的长胶带输送系统主要用于运输石灰石。该项目的
投资建设对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十七次会议决议
    2、独立董事的事前认可及独立意见


    特此公告。




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                      2020 年 8 月 19 日