证券代码：000877       证券简称：天山股份    公告编号：2020－051 号



                  新疆天山水泥股份有限公司
              第七届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     本公司于 2020 年 9 月 7 日以书面、邮件的方式发出召开第七届
董事会第二十九次会议的通知，于 2020 年 9 月 15 日以现场结合视频
方式召开第七届董事会第二十九次会议。会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议发出表决票 7 张，收回表决票 7 张。会议由公司
董事长赵新军先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
     会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于补选第七届董
事会战略委员会委员的议案》
     本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司 2020 年第四次临时股东大会表决通过肖家祥先生、蔡国斌
先生为公司第七届董事，公司董事会战略委员会成员也需作出相应变
更，任期至第七届董事会届满之日止。
     为保证专门委员会工作的顺利开展，经本次董事会审议，同意补
选肖家祥先生、蔡国斌先生为第七届董事会战略委员会委员，任期自
本次董事会决议之日至第七届董事会届满之日止。
     变更后战略委员会委员：高云飞、李薇、赵新军、肖家祥、蔡国
斌
     主任委员：赵新军
     本议案无需提交公司股东大会审议。
     2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司增资的
议案》
    本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为满足经营销售市场需求，增强苏州天山水泥有限公司、无锡天
山水泥有限公司的市场竞争力，争取更好的经济效益，同意江苏天山
水泥集团有限公司以货币方式对上述两家公司分别增资 2,000 万元、
1,000 万元，增资后苏州天山水泥有限公司注册资本由 3,000 万元增
至 5,000 万元，无锡天山水泥有限公司注册资本由 4,000 万元增至
5,000 万元。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第二十九次会议决议


    特此公告。




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                       2020 年 9 月 15 日