证券代码：000877        证券简称：天山股份      公告编号：2020-052 号



                    新疆天山水泥股份有限公司
                第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、本公司于 2020 年 9 月 7 日以书面、邮件的方式发出召开第七
届监事会第十六次会议的通知。
    2、公司第七届监事会第十六次会议于 2020 年 9 月 15 日 15:00
在公司会议室（乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼）以现场
结合视频方式召开。
    3、本次会议应出席监事人数 5 人，实际出席监事人数 5 人。
    4、根据公司章程规定，经全体监事一致推举，本次会议由监事
曹红军先生主持。监事胡金玉、曹红军、高鹏涛、张德、展海霞亲自
出席了会议。
    5、会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于选举第七届监
事会主席的议案》。
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会全体
监事推选，选举胡金玉女士为公司第七届监事会主席，任职期限自本
次监事会通过之日起至第七届监事会任期届满之日止（简历附后）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第十六次会议决议

    特此公告。



                                  新疆天山水泥股份有限公司监事会
                                          2020 年 9 月 15 日
附：
                          监事会主席简历


       胡金玉女士，1969 年 3 月生，高级会计师，于 1992 年 7 月获郑
州航工工业管理学院财务管理系会计专业学士学位，于 2014 年 1 月
获得清华大学高级工商管理硕士学位。
       胡金玉女士自 1996 年 12 月至 2002 年 4 月历任北新建材集团有
限公司财务会计科科长、财务部经理等；自 2002 年 4 月至 2005 年 9
月历任北新集团建材股份有限公司财务部经理、副总经理、财务总监；
自 2005 年 9 月至 2016 年 3 月任中国建材股份有限公司审计部总经理；
自 2010 年 4 月至 2016 年 3 月任北方水泥有限公司副总裁兼财务总监；
自 2016 年 3 月至今任中国建材股份有限公司副总经师兼投资发展部
总经理。
    胡金玉女士目前未持有本公司股份，胡金玉女士除在本公司控股
股东中国建材股份有限公司担任副总经师兼投资发展部总经理外，与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被失信执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。