证券代码：000877       证券简称：天山股份       公告编号：2020－072 号


                   新疆天山水泥股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“天山股份”）
于 2020 年 12 月 23 日召开的第七届董事会第三十二次会议，审议通
过了《新疆天山水泥股份有限公司关于购买董监高责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、
监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管
理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相
关法律法规的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理
人员及其他责任人员购买董监高责任险。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事
项回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。
    一、董监高责任险具体方案
    1、投保人：新疆天山水泥股份有限公司
    2、被保险人：公司、全体董事、监事、高级管理人员及其他责
任人
    3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元
    4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终
报价审批数据为准）
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保）
    为提高效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公
司经营管理层办理购买公司及董监高责任保险的相关事宜（包括但不
限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其
他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司
及董监高责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相
关事宜。
    二、独立董事意见
    独立董事认为：为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他
责任人等购买责任险，有利于更好的保障公司和全体董事、监事、高
级管理人员及其他责任人的权益，也有助于公司董事、监事及高级管
理人员等更好地履行职责，促进公司良性发展。本事项审议程序合法，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市
公司治理准则》等相关规定。因此，我们同意《新疆天山水泥股份有
限公司关于购买董监高责任险的议案》，并将该议案提交公司股东大
会审议。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第三十二次会议决议
    2、独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立
意见


    特此公告。




                           新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                   2020 年 12 月 23 日