证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2021-002 号 新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期: 1.1 现场会议时间:2021 年 1 月 11 日 14:30 1.2 网络投票时间为:2021 年 1 月 11 日,其中,通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为:2021 年 1 月 11 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为:2021 年 1 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人:公司第七届董事会 1.4 会议主持人:公司董事长赵新军 1.5 现场会议地点:乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司 二楼会议室 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 和规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 26 人,代表股份 508,230,503 股,占公司总股本 1,048,722,959 的 48.4618%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人,代表股份 482,909,129 股,占公司总股本 1,048,722,959 的 46.0473%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 21 人,代表股份 25,321,374 股,占公司总 股本 1,048,722,959 的 2.4145%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,新疆天阳 律师事务所邵丽娅、李立翔律师对本次大会进行见证。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提 案: (一)新疆天山水泥股份有限公司关于 2021 年授信及贷款额度 的议案 该提案有效表决权股份总数为 508,230,503 股,经表决,同意为 508,224,603 股,占有效表决权的 99.9988%;反对为 5,200 股,占有 效表决权的 0.0010%;弃权为 700 股,占有效表决权的 0.0001%。 中小股东表决情况:同意为 27,221,294 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.9783%;反对为 5,200 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0191%;弃权为 700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%。 审议结果:该议案获本次股东大会通过。 (二)新疆天山水泥股份有限公司关于 2021 年为子公司借款及 授信提供担保及子公司之间互保的议案 该提案有效表决权股份总数为 508,230,503 股,经表决,同意为 508,224,603 股,占有效表决权的 99.9988%;反对为 5,200 股,占有 效表决权的 0.0010%;弃权为 700 股,占有效表决权的 0.0001%。 中小股东表决情况:同意为 27,221,294 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.9783%;反对为 5,200 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0191%;弃权为 700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%。 审议结果:该议案获本次股东大会通过。 (三)新疆天山水泥股份有限公司关于 2021 年日常关联交易预 计的议案 3.01 中国建材集团有限公司及其所属公司 2021 年日常关联交易 预计 该提案有效表决权股份总数为 27,227,194 股,经表决,同意为 27,221,494 股,占有效表决权的 99.9791%;反对为 5,000 股,占有 效表决权的 0.0184%;弃权为 700 股,占有效表决权的 0.0026%。 中小股东表决情况:同意为 27,221,494 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.9791%;反对为 5,000 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0184%;弃权为 700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%。 审议结果:该议案获本次股东大会通过。 3.02 中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2021 年日常关联 交易预计 该提案有效表决权股份总数为 508,230,503 股,经表决,同意为 508,224,803 股,占有效表决权的 99.9989%;反对为 5,000 股,占有 效表决权的 0.0010%;弃权为 700 股,占有效表决权的 0.0001%。 中小股东表决情况:同意为 27,221,494 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.9791%;反对为 5,000 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0184%;弃权为 700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%。 审议结果:该议案获本次股东大会通过。 3.03 新疆新能源(集团)环境发展有限公司及其所属公司 2021 年日常关联交易预计 该提案有效表决权股份总数为 508,230,503 股,经表决,同意为 508,224,803 股,占有效表决权的 99.9989%;反对为 5,000 股,占有 效表决权的 0.0010%;弃权为 700 股,占有效表决权的 0.0001%。 中小股东表决情况:同意为 27,221,494 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.9791%;反对为 5,000 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0184%;弃权为 700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%。 审议结果:该议案获本次股东大会通过。 (四)新疆天山水泥股份有限公司关于购买董监高责任险的议案 该提案有效表决权股份总数为 508,230,503 股,经表决,同意为 508,176,003 股,占有效表决权的 99.9893%;反对为 17,600 股,占 有效表决权的 0.0035%;弃权为 36,900 股,占有效表决权的 0.0073%。 中小股东表决情况:同意为 27,172,694 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.7998%;反对为 17,600 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0646%;弃权为 36,900 股,占出席会议中小股东所持股 份的 0.1355%。 审议结果:该议案获本次股东大会通过。 四、律师出具的法律意见 新疆天阳律师事务所邵丽娅、李立翔律师出席本次会议,该所律 师认为,公司二○二一年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席 本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序 及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。 五、备查文件 1、新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议 2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○ 二一年第一次临时股东大会法律意见书》 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2021 年 1 月 11 日