证券代码：000877          证券简称：天山股份    公告编号：2021－002 号



                       新疆天山水泥股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况
       1、会议日期：
    1.1 现场会议时间：2021 年 1 月 11 日 14:30
    1.2 网络投票时间为：2021 年 1 月 11 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 1 月 11 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2021 年 1 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
       1.3 会议召集人：公司第七届董事会
       1.4 会议主持人：公司董事长赵新军
       1.5 现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司
二楼会议室
       1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定。
       二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 26
人，代表股份 508,230,503 股，占公司总股本 1,048,722,959 的
48.4618%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份
482,909,129 股，占公司总股本 1,048,722,959 的 46.0473%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 21 人，代表股份 25,321,374 股，占公司总
股本 1,048,722,959 的 2.4145%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳
律师事务所邵丽娅、李立翔律师对本次大会进行见证。
       三、提案审议表决情况
       本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
       （一）新疆天山水泥股份有限公司关于 2021 年授信及贷款额度
的议案
       该提案有效表决权股份总数为 508,230,503 股，经表决，同意为
508,224,603 股，占有效表决权的 99.9988%；反对为 5,200 股，占有
效表决权的 0.0010%；弃权为 700 股，占有效表决权的 0.0001%。
       中小股东表决情况：同意为 27,221,294 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9783%；反对为 5,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0191%；弃权为 700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0026%。
       审议结果：该议案获本次股东大会通过。
       （二）新疆天山水泥股份有限公司关于 2021 年为子公司借款及
授信提供担保及子公司之间互保的议案
       该提案有效表决权股份总数为 508,230,503 股，经表决，同意为
508,224,603 股，占有效表决权的 99.9988%；反对为 5,200 股，占有
效表决权的 0.0010%；弃权为 700 股，占有效表决权的 0.0001%。
       中小股东表决情况：同意为 27,221,294 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9783%；反对为 5,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0191%；弃权为 700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0026%。
       审议结果：该议案获本次股东大会通过。
       （三）新疆天山水泥股份有限公司关于 2021 年日常关联交易预
计的议案
       3.01 中国建材集团有限公司及其所属公司 2021 年日常关联交易
预计
       该提案有效表决权股份总数为 27,227,194 股，经表决，同意为
27,221,494 股，占有效表决权的 99.9791%；反对为 5,000 股，占有
效表决权的 0.0184%；弃权为 700 股，占有效表决权的 0.0026%。
       中小股东表决情况：同意为 27,221,494 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9791%；反对为 5,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0184%；弃权为 700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0026%。
       审议结果：该议案获本次股东大会通过。
       3.02 中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2021 年日常关联
交易预计
       该提案有效表决权股份总数为 508,230,503 股，经表决，同意为
508,224,803 股，占有效表决权的 99.9989%；反对为 5,000 股，占有
效表决权的 0.0010%；弃权为 700 股，占有效表决权的 0.0001%。
       中小股东表决情况：同意为 27,221,494 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9791%；反对为 5,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0184%；弃权为 700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0026%。
       审议结果：该议案获本次股东大会通过。
       3.03 新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司 2021
年日常关联交易预计
       该提案有效表决权股份总数为 508,230,503 股，经表决，同意为
508,224,803 股，占有效表决权的 99.9989%；反对为 5,000 股，占有
效表决权的 0.0010%；弃权为 700 股，占有效表决权的 0.0001%。
       中小股东表决情况：同意为 27,221,494 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9791%；反对为 5,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0184%；弃权为 700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0026%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
    （四）新疆天山水泥股份有限公司关于购买董监高责任险的议案
    该提案有效表决权股份总数为 508,230,503 股，经表决，同意为
508,176,003 股，占有效表决权的 99.9893%；反对为 17,600 股，占
有效表决权的 0.0035%；弃权为 36,900 股，占有效表决权的 0.0073%。
    中小股东表决情况：同意为 27,172,694 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.7998%；反对为 17,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0646%；弃权为 36,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.1355%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
    四、律师出具的法律意见
    新疆天阳律师事务所邵丽娅、李立翔律师出席本次会议，该所律
师认为，公司二○二一年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序
及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    五、备查文件
    1、新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
    2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○
二一年第一次临时股东大会法律意见书》




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                      2021 年 1 月 11 日