新疆天山水泥股份有限公司独立董事
   关于公司未来三年股东回报规划（2021年—2023年）
                         的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》
的有关规定，作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司第七届董事会
第三十三次会议相关文件，并对本次会议《关于制定<新疆天山水泥
股份有限公司未来三年股东回报规划（2021年—2023年）>的议案》
进行了认真审核并发表独立意见如下：

    公司董事会制订的《新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回
报规划（2021年—2023年）》符合中国证券监督管理委员会颁布的《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，充分考虑了公司
可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了连
续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益。

    我们同意《新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回报规划
（2021年—2023年）》，并同意提交公司股东大会审议。

                                       新疆天山水泥股份有限公司

                                   独立董事：高云飞、李薇、占磊

                                             二〇二一年三月二日



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