新疆天山水泥股份有限公司
         未来三年股东回报规划（2021-2023 年）


    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《新疆天山水泥股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为完善和
健全新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持
续、稳定的分红政策，积极维护公司股东利益，不断完善公司董事
会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，公司董事会
结合公司实际情况，对公司股东分红回报事宜进行了研究论证，制
定了《新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-
2023 年）》（以下简称“本规划”），具体如下：
    第一条 制定本规划的考虑因素
    公司着眼于企业可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、经营
发展规划、现金流量状况、股东要求和意愿、社会资金成本以及外
部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回
报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配
政策的连续性和稳定性。
    第二条 本规划的制定原则
    公司的利润分配以重视对社会公众股东的合理回报，以可持续
发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定
性，不损害公司持续经营能力。在每个会计年度结束时，由公司董
事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案
或弥补亏损方案，经股东大会审议通过后执行。
    第三条 未来三年股东回报规划（2021-2023 年）
    （一）利润分配的方式


                              1
    公司利润分配的形式包括现金、股票、现金与股票相结合三种
方式，及法律、法规允许的其他方式分配利润。在公司利润分配中
应优先适用现金分红。
    （二）利润分配时间
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大
会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。在有条件的情
况下，公司董事会还可以根据公司的资金状况提议进行中期现金分
配。
    （三）利润分配的具体条件和比例
    在 2021-2023 年，公司若实现盈利，且弥补以前年度亏损和依
法提取法定公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公
司将积极推行现金方式分配股利。此三个连续年度内公司以现金方
式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三
十，具体每个年度的现金分红比例由董事会根据公司年度盈利状况
和未来资金使用计划提出预案。
    （四）利润分配的决策、监督和披露
    1、公司董事会制定公司的利润分配预案，公司独立董事发表独
立意见，公司股东大会对利润分配方案作出决议。公司董事会、监
事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究认证和决策过程中，
将充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意
见。
    2、公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，独立董事应
当对此发表独立意见，公司除召开股东大会现场会议外，还向股东
提供网络形式的投票平台。同时应在定期报告中披露未做出现金分
红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途。
    3、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行
情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分
红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，

                               2
独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分
表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护。
    第四条 股东回报规划制定周期和相关决策机制
    公司原则上每三年制订一次分红回报规划，若公司经营情况没
有发生较大变化，可以参照最近一次制定或修订的分红回报规划执
行，不另行制定三年回报规划。
    股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结
合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分
考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和
监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会
审议。
    第五条 规划其他事宜
    （一）本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦
同。
    （二）本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定执行。
    （三）本规划由公司董事会负责解释。




                               3
（本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回报
规划（2021-2023 年）》之签章页）




                                   新疆天山水泥股份有限公司




                                        2021 年 3 月 2 日




                             4