中国国际金融股份有限公司
                 关于担任新疆天山水泥股份有限公司
          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                  暨关联交易独立财务顾问的承诺函


   中国国际金融股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受新疆天山水泥
股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，作为上市公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的
独立财务顾问。依照《上市公司重大资产重组管理办法》（2020年修订）、《关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定》（2016年修订）、《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》 2018年修订）、 上
市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，本独立财务顾问
就本次交易的相关事项出具独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问声明并承诺如下：
    1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专
业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
    2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进行充
分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
    3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次重组的方案符合法律、法规和
中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    4、本独立财务顾问有关本次交易出具的专业意见已经提交本独立财务顾问内核
机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
    5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次重组独立财务顾问期间，已
采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市
场和证券欺诈问题。
    特此声明。
    （以下无正文）



                                     1
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于担任新疆天山水泥股份有限公司发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函》之签署

页）




财务顾问主办人：    _____________    _____________


                        郭   允         李   杰




                    _____________    _____________


                        王煜忱          陈   枫




                                                     中国国际金融股份有限公司




                                                                 年   月   日