证券代码：000877       证券简称：天山股份       公告编号：2021－027 号


                   新疆天山水泥股份有限公司
               第七届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
24 日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第三十五次会议的
通知，公司于 2021 年 3 月 31 日以通讯方式召开第七届董事会第三十
五次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议发出表决
票 7 张，收回表决票 7 张。
       会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于吸收合并全
资子公司的议案》
      本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      同意本公司吸收合并全资子公司新疆屯河水泥有限责任公司（以
下简称“屯河水泥”），吸收合并完成后，屯河水泥独立法人资格将被
注销，资产及其持有的其他法人股权归属本公司，矿山将根据所在地
相关管理规定设立分公司管理矿山事宜，同意并授权本公司经营层负
责办理具体事宜，包括但不限于协议的签署、办理相关资产的转移、
工商变更登记及设立分公司等事宜。具体内容详见《新疆天山水泥股
份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号：2021-028
号)
      本议案无需提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于向子公司增
资的议案》
      本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司将 1,100 万元国拨资本金调配至全资子公司哈密天山
水泥有限责任公司（以下简称“哈密天山”），用于增资至哈密天山水
泥余热综合利用技术改造项目，本次增资完成后，哈密天山注册资本
由原 47,234.37 万元人民币增加至 48,334.37 万元人民币。
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于向子公司增资的
的公告》(公告编号：2021-029 号)
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第三十五次会议决议
    特此公告。




                            新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                   2021 年 3 月 31 日