证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2021－031 号
新疆天山水泥股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1 现场会议时间：2021 年 4 月 1 日 14:30
1.2 网络投票时间为：2021 年 4 月 1 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 1 日上午 9:15 至 9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2021 年 4 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
1.3 会议召集人：公司第七届董事会
1.4 会议主持人：公司董事长赵新军
1.5 现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司
二楼会议室
1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 196
人，代表股份 507,422,953 股，占公司总股本 1,048,722,959 的
48.3848%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份
484,999,174 股，占公司总股本 1,048,722,959 的 46.2466%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 188 人，代表股份 22,423,779 股，占公司
总股本 1,048,722,959 的 2.1382%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳
律师事务所邵丽娅、康晨律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
（一）关于公司符合重大资产重组、发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金条件的议案
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
24,291,386 股，占有效表决权的 91.9444%；反对为 2,125,958 股，
占有效表决权的 8.0469%；弃权为 2,300 股，占有效表决权的 0.0087%。
中小股东表决情况：同意为 24,291,386 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.9444%；反对为 2,125,958 股，占出席会议中小股
东所持股份的 8.0469%；弃权为 2,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0087%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二）关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构
成关联交易的议案
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
23,710,886 股，占有效表决权的 89.7472%；反对为 2,137,558 股，
占有效表决权的 8.0908%；弃权为 571,200 股，占有效表决权的
2.1620%。
中小股东表决情况：同意为 23,710,886 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.7472%；反对为 2,137,558 股，占出席会议中小股
东所持股份的 8.0908%；弃权为 571,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 2.1620%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案
3.01 标的资产
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
24,281,086 股，占有效表决权的 91.9054%；反对为 2,125,958 股，
占有 效表决权的 8.0469% ；弃权为 12,600 股 ，占有效表决 权的
0.0477%。
中小股东表决情况：同意为 24,281,086 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.9054%；反对为 2,125,958 股，占出席会议中小股
东所持股份的 8.0469%；弃权为 12,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0477%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.02 定价原则和交易价格
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
23,698,186 股，占有效表决权的 89.6991%；反对为 2,150,258 股，
占有效表决权的 8.1389%；弃权为 571,200 股，占有效表决权的
2.1620%。
中小股东表决情况：同意为 23,698,186 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.6991%；反对为 2,150,258 股，占出席会议中小股
东所持股份的 8.1389%；弃权为 571,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 2.1620%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.03 对价支付方式
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
24,205,586 股，占有效表决权的 91.6197%；反对为 2,140,258 股，
占有 效表决权的 8.1010% ；弃权为 73,800 股 ，占有效表决 权的
0.2793%。
中小股东表决情况：同意为 24,205,586 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.6197%；反对为 2,140,258 股，占出席会议中小股
东所持股份的 8.1010%；弃权为 73,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.2793%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.04 交易对方
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
23,708,186 股，占有效表决权的 89.7370%；反对为 2,140,258 股，
占有效表决权的 8.1010%；弃权为 571,200 股，占有效表决权的
2.1620%。
中小股东表决情况：同意为 23,708,186 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.7370%；反对为 2,140,258 股，占出席会议中小股
东所持股份的 8.1010%；弃权为 571,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 2.1620%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.05 发行股份的种类和面值
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
23,707,286 股，占有效表决权的 89.7336%；反对为 2,141,158 股，
占有效表决权的 8.1044%；弃权为 571,200 股，占有效表决权的
2.1620%。
中小股东表决情况：同意为 23,707,286 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.7336%；反对为 2,141,158 股，占出席会议中小股
东所持股份的 8.1044%；弃权为 571,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 2.1620%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.06 发行方式及认购方式
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
24,081,186 股，占有效表决权的 91.1488%；反对为 2,140,258 股，
占有效表决权的 8.1010%；弃权为 198,200 股，占有效表决权的
0.7502%。
中小股东表决情况：同意为 24,081,186 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.1488%；反对为 2,140,258 股，占出席会议中小股
东所持股份的 8.1010%；弃权为 198,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.7502%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.07 定价基准日及发行价格
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
24,082,986 股，占有效表决权的 91.1556%；反对为 2,123,458 股，
占有效表决权的 8.0942%；弃权为 198,200 股，占有效表决权的
0.7502%。
中小股东表决情况：同意为 24,082,986 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.1556%；反对为 2,123,458 股，占出席会议中小股
东所持股份的 8.0942%；弃权为 198,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.7502%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.08 发行价格调整机制
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
23,719,786 股，占有效表决权的 89.7809%；反对为 2,128,658 股，
占有效表决权的 8.0571%；弃权为 571,200 股，占有效表决权的
2.1620%。
中小股东表决情况：同意为 23,719,786 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.7809%；反对为 2,128,658 股，占出席会议中小股
东所持股份的 8.0571%；弃权为 571,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 2.1620%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.09 购买资产金额、支付对价及股份发行数量
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
23,283,686 股，占有效表决权的 88.1302%；反对为 2,137,758 股，
占有效表决权的 8.0915%；弃权为 998,200 股，占有效表决权的
3.7782%。
中小股东表决情况：同意为 23,283,686 股，占出席会议中小股
东所持股份的 88.1302%；反对为 2,137,758 股，占出席会议中小股
东所持股份的 8.0915%；弃权为 998,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 3.7782%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.10 锁定期安排
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
24,092,786 股，占有效表决权的 91.1927%；反对为 2,128,658 股，
占有效表决权的 8.0571%；弃权为 198,200 股，占有效表决权的
0.7502%。
中小股东表决情况：同意为 24,092,786 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.1927%；反对为 2,128,658 股，占出席会议中小股
东所持股份的 8.0571%；弃权为 198,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.7502%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.11 过渡期间损益安排
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
23,709,786 股，占有效表决权的 89.7430%；反对为 2,138,658 股，
占有效表决权的 8.0950%；弃权为 571,200 股，占有效表决权的
2.1620%。
中小股东表决情况：同意为 23,709,786 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.7430%；反对为 2,138,658 股，占出席会议中小股
东所持股份的 8.0950%；弃权为 571,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 2.1620%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.12 滚存未分配利润安排
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
24,081,186 股，占有效表决权的 91.1488%；反对为 2,079,958 股，
占有效表决权的 7.8728%；弃权为 258,500 股，占有效表决权的
0.9784%。
中小股东表决情况：同意为 24,081,186 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.1488%；反对为 2,079,958 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8728%；弃权为 258,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.9784%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.13 标的资产的过户及违约责任
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
23,719,786 股，占有效表决权的 89.7809%；反对为 2,068,358 股，
占有效表决权的 7.8289%；弃权为 631,500 股，占有效表决权的
2.3903%。
中小股东表决情况：同意为 23,719,786 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.7809%；反对为 2,068,358 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8289%；弃权为 631,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 2.3903%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.14 上市地点
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
24,095,486 股，占有效表决权的 91.2029%；反对为 2,065,658 股，
占有效表决权的 7.8186%；弃权为 258,500 股，占有效表决权的
0.9784%。
中小股东表决情况：同意为 24,095,486 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.2029%；反对为 2,065,658 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8186%；弃权为 258,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.9784%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.15 减值补偿期间
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
22,921,186 股，占有效表决权的 86.7581%；反对为 2,069,258 股，
占有效表决权的 7.8323%；弃权为 1,429,200 股，占有效表决权的
5.4096%。
中小股东表决情况：同意为 22,921,186 股，占出席会议中小股
东所持股份的 86.7581%；反对为 2,069,258 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8323%；弃权为 1,429,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 5.4096%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.16 减值测试补偿安排
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
24,091,886 股，占有效表决权的 91.1893%；反对为 2,069,258 股，
占有效表决权的 7.8323%；弃权为 258,500 股，占有效表决权的
0.9784%。
中小股东表决情况：同意为 24,091,886 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.1893%；反对为 2,069,258 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8323%；弃权为 258,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.9784%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.17 募集配套资金的金额及发行数量
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
22,919,786 股，占有效表决权的 86.7528%；反对为 2,068,358 股，
占有效表决权的 7.8289%；弃权为 1,431,500 股，占有效表决权的
5.4183%。
中小股东表决情况：同意为 22,919,786 股，占出席会议中小股
东所持股份的 86.7528%；反对为 2,068,358 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8289%；弃权为 1,431,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 5.4183%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.18 募集配套资金发行股份的定价基准日及发行价格
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
23,281,186 股，占有效表决权的 88.1207%；反对为 2,079,958 股，
占有效表决权的 7.8728%；弃权为 1,058,500 股，占有效表决权的
4.0065%。
中小股东表决情况：同意为 23,281,186 股，占出席会议中小股
东所持股份的 88.1207%；反对为 2,079,958 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8728%；弃权为 1,058,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 4.0065%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.19 锁定期安排
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
22,919,786 股，占有效表决权的 86.7528%；反对为 2,068,358 股，
占有效表决权的 7.8289%；弃权为 1,431,500 股，占有效表决权的
5.4183%。
中小股东表决情况：同意为 22,919,786 股，占出席会议中小股
东所持股份的 86.7528%；反对为 2,068,358 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8289%；弃权为 1,431,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 5.4183%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.20 本次发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资
金的关系
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
22,910,886 股，占有效表决权的 86.7191%；反对为 2,077,258 股，
占有效表决权的 7.8626%；弃权为 1,431,500 股，占有效表决权的
5.4183%。
中小股东表决情况：同意为 22,910,886 股，占出席会议中小股
东所持股份的 86.7191%；反对为 2,077,258 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8626%；弃权为 1,431,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 5.4183%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.21 募集资金用途
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该子议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
24,095,486 股，占有效表决权的 91.2029%；反对为 2,065,658 股，
占有效表决权的 7.8186%；弃权为 258,500 股，占有效表决权的
0.9784%。
中小股东表决情况：同意为 24,095,486 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.2029%；反对为 2,065,658 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8186%；弃权为 258,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.9784%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（四）关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构
成重大资产重组但不构成重组上市的议案
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
23,281,186 股，占有效表决权的 88.1207%；反对为 2,068,358 股，
占有效表决权的 7.8289%；弃权为 1,070,100 股，占有效表决权的
4.0504%。
中小股东表决情况：同意为 23,281,186 股，占出席会议中小股
东所持股份的 88.1207%；反对为 2,068,358 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8289%；弃权为 1,070,100 股，占出席会议中小股东
所持股份的 4.0504%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（五）关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议的议案
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
23,719,786 股，占有效表决权的 89.7809%；反对为 2,068,358 股，
占有效表决权的 7.8289%；弃权为 631,500 股，占有效表决权的
2.3903%。
中小股东表决情况：同意为 23,719,786 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.7809%；反对为 2,068,358 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8289%；弃权为 631,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 2.3903%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（六）关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协
议》的议案
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
23,292,786 股，占有效表决权的 88.1646%；反对为 2,068,358 股，
占有效表决权的 7.8289%；弃权为 1,058,500 股，占有效表决权的
4.0065%。
中小股东表决情况：同意为 23,292,786 股，占出席会议中小股
东所持股份的 88.1646%；反对为 2,068,358 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8289%；弃权为 1,058,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 4.0065%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（七）关于签署附生效条件的《减值补偿协议》的议案
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
23,719,786 股，占有效表决权的 89.7809%；反对为 2,068,358 股，
占有效表决权的 7.8289%；弃权为 631,500 股，占有效表决权的
2.3903%。
中小股东表决情况：同意为 23,719,786 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.7809%；反对为 2,068,358 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8289%；弃权为 631,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 2.3903%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（八）关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件有效性的议案
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
22,922,486 股，占有效表决权的 86.7630%；反对为 2,065,658 股，
占有效表决权的 7.8186%；弃权为 1,431,500 股，占有效表决权的
5.4183%。
中小股东表决情况：同意为 22,922,486 股，占出席会议中小股
东所持股份的 86.7630%；反对为 2,065,658 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8186%；弃权为 1,431,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 5.4183%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（九）关于《新疆天山股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
22,922,486 股，占有效表决权的 86.7630%；反对为 2,065,658 股，
占有效表决权的 7.8186%；弃权为 1,431,500 股，占有效表决权的
5.4183%。
中小股东表决情况：同意为 22,922,486 股，占出席会议中小股
东所持股份的 86.7630%；反对为 2,065,658 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8186%；弃权为 1,431,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 5.4183%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（十）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
22,922,486 股，占有效表决权的 86.7630%；反对为 2,125,958 股，
占有效表决权的 8.0469%；弃权为 1,371,200 股，占有效表决权的
5.1901%。
中小股东表决情况：同意为 22,922,486 股，占出席会议中小股
东所持股份的 86.7630%；反对为 2,125,958 股，占出席会议中小股
东所持股份的 8.0469%；弃权为 1,371,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 5.1901%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（十一）关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补
措施的议案
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
22,922,486 股，占有效表决权的 86.7630%；反对为 2,125,958 股，
占有效表决权的 8.0469%；弃权为 1,371,200 股，占有效表决权的
5.1901%。
中小股东表决情况：同意为 22,922,486 股，占出席会议中小股
东所持股份的 86.7630%；反对为 2,125,958 股，占出席会议中小股
东所持股份的 8.0469%；弃权为 1,371,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 5.1901%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（十二）关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
22,922,486 股，占有效表决权的 86.7630%；反对为 2,125,958 股，
占有效表决权的 8.0469%；弃权为 1,371,200 股，占有效表决权的
5.1901%。
中小股东表决情况：同意为 22,922,486 股，占出席会议中小股
东所持股份的 86.7630%；反对为 2,125,958 股，占出席会议中小股
东所持股份的 8.0469%；弃权为 1,371,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 5.1901%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（十三）关于提请股东大会批准中国建材股份免于以要约方式增
持公司股份的议案
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
22,922,486 股，占有效表决权的 86.7630%；反对为 2,125,958 股，
占有效表决权的 8.0469%；弃权为 1,371,200 股，占有效表决权的
5.1901%。
中小股东表决情况：同意为 22,922,486 股，占出席会议中小股
东所持股份的 86.7630%；反对为 2,125,958 股，占出席会议中小股
东所持股份的 8.0469%；弃权为 1,371,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 5.1901%。
审议结果：该特别决议议案获出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（十四）关于签署附生效条件的关联交易框架协议的议案
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
23,722,486 股，占有效表决权的 89.7911%；反对为 2,125,958 股，
占有效表决权的 8.0469%；弃权为 571,200 股，占有效表决权的
2.1620%。
中小股东表决情况：同意为 23,722,486 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.7911%；反对为 2,125,958 股，占出席会议中小股
东所持股份的 8.0469%；弃权为 571,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 2.1620%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
（十五）关于《新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回报规
划（2021 年—2023 年）》的议案
该提案有效表决权股份总数为 507,422,953 股，经表决，同意为
505,652,053 股，占有效表决权的 99.6510%；反对为 399,700 股，占
有效表决权的 0.0788%；弃权为 1,371,200 股，占有效表决权的
0.2702%。
中小股东表决情况：同意为 24,648,744 股，占出席会议中小股
东所持股份的 93.2970%；反对为 399,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.5129%；弃权为 1,371,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 5.1901%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
（十六）关于签署附生效条件的《关于北方水泥有限公司之股权
托管协议》的议案
公司控股股东中国建材股份有限公司持有的本公司 481,003,309
股股份，回避了该议案的表决。
该提案有效表决权股份总数为 26,419,644 股，经表决，同意为
24,378,987 股，占有效表决权的 92.2760%；反对为 669,457 股，占
有效表决权的 2.5339%；弃权为 1,371,200 股，占有效表决权的
5.1901%。
中小股东表决情况：同意为 24,378,987 股，占出席会议中小股
东所持股份的 92.2760%；反对为 669,457 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.5339%；弃权为 1,371,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 5.1901%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所邵丽娅、康晨律师出席本次会议，该所律师
认为，公司二○二一年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会议案的表决方式、
表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
五、备查文件
1、新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○
二一年第二次临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日
