天山股份:第七届董事会第三十八次会议决议公告2021-05-26
证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2021-043 号
新疆天山水泥股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月
18 日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第三十八次会议的
通知,公司于 2021 年 5 月 25 日以通讯方式召开第七届董事会第三十
八次会议,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人
的议案》
本议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规
定,经公司提名委员会审查并提出建议,现提名孔祥忠先生、陆正飞
先生为本公司第七届董事会独立董事候选人。
公司董事会在提名陆正飞先生为公司第七届董事会独立董事候
选人时已按要求对陆正飞先生的任职情况进行了关注,陆正飞先生兼
任董事、监事的 6 家公司中,除了中国人民财产保险股份有限公司、
中国信达资产管理股份有限公司、中国生物制药有限公司之外,其他
均为非上市公司。考虑到上述上市公司都已建立有效的机制保证董
事、监事和高级管理人员能够高效履职,且非上市公司的履职时间相
对机动,被提名人可以自由安排。陆正飞先生具有履行独立董事职责
所必须的工作经验和专业能力,能确保有充分的时间和精力参加公司
相关会议及独立董事履职工作,勤勉尽责、独立判断,有效地履行独
立董事的职责,维护上市公司及股东利益。综上,陆正飞先生不存在
《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律
法规、业务规则和办法中规定的不得担任独立董事的情形,提名陆正
飞先生为第七届独立董事候选人不会对公司规范运作及公司治理产
生不利影响。
独立董事的独立意见
公司独立董事在认真审阅了公司第七届董事会独立董事候选人
的相关履历后,发表了独立意见,认为:经审阅、核查独立董事候选
人的个人履历及相关资料,不存在《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任上市公司独立董事的
情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,
未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。独立董事候选人具
备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求的独立性
和独立董事任职资格证书,任职资格符合担任上市公司独立董事的条
件。同意提名孔祥忠先生、陆正飞先生作为独立董事候选人。独立董
事候选人的任职资格和独立性等有关材料将报送深圳证券交易所,经
深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后,方可提交股东
大会审议。独立董事候选人提名、审议程序符合相关法律法规及公司
董事会议事规则的有关规定;该事项符合公司整体利益、不存在损害
中小股东的合法权益的情形。
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核
备案无异议后,方可提交股东大会审议,届时独立董事候选人将采取
累积投票制进行选举。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站
(www.szse.cn)进行公示。
具体内容详见《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》(公
告编号:2021-044 号)
(二)审议通过了《关于调整本公司组织机构的议案》
本议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据公司管控需要,增设法律事务部。调整后的组织机构如下:
董事会办公室、审计监察部、党政部、综合管理部、财务管理部、技
术中心、安全环保部、物资物流中心、招标办公室、纪检监察部、法
律事务部。
(三)审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议
案》
本议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司定于 2021 年 6 月 10 日在公司会议室以现场结合网络投票的
方式召开 2021 年第三次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》
(公告编号:2021-048 号)。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十八次会议决议
2、独立董事的独立意见
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日