证券代码：000877        证券简称：天山股份      公告编号：2021－050 号



                     新疆天山水泥股份有限公司
                 2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议日期：
    1.1 现场会议时间：2021 年 6 月 10 日 14:30
    1.2 网络投票时间为：2021 年 6 月 10 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 10 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2021 年 6 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
    1.3 会议召集人：公司第七届董事会
    1.4 会议主持人：公司董事长赵新军
    1.5 现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司
二楼会议室
    1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 30
人，代表股份 485,276,567 股，占公司总股本 1,048,722,959 的
46.2731%。
      2、现场会议出席情况
      参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份
481,115,409 股，占公司总股本 1,048,722,959 的 45.8763%。
      3、网络投票情况
      通过网络投票的股东 27 人，代表股份 4,161,158 股，占公司总
股本 1,048,722,959 的 0.3968%。
      公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳
律师事务所常娜娜、康晨律师对本次大会进行见证。
      三、提案审议表决情况
      本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
       1、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
                                                                     得票数占出席会
                                                                                      是
                                                                     议有效表决权股
 提案                                                                                 否
               提案名称                    得票数（股）              份总数/中小投
 编码                                                                                 当
                                                                     资者有效表决权
                                                                                      选
                                                                     股份总数的比例
         关于选举公司第七届董
  1
         事会独立董事的议案
                                总表决情况             485,151,012         99.9741%
 1.01    独立董事孔祥忠
                                其中：中小投资者表决票   4,147,703         97.0618%
                                                                                      是
                                总表决情况             485,139,510         99.9718%
 1.02    独立董事陆正飞
                                其中：中小投资者表决票   4,136,201         96.7297%
      审议结果：该议案获本次股东大会通过，孔祥忠先生、陆正飞先
生当选为公司独立董事。
      四、律师出具的法律意见
      新疆天阳律师事务所常娜娜、康晨律师出席本次会议，该所律师
认为，公司二○二一年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及
表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
      五、备查文件
      1、新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议
   2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○
二一年第三次临时股东大会法律意见书》




                            新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                       2021 年 6 月 10 日