证券代码：000877       证券简称：天山股份       公告编号：2021－051 号


                  新疆天山水泥股份有限公司
              第七届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
3 日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第三十九次会议的通
知，公司于 2021 年 6 月 10 日以现场结合视频方式召开第七届董事会
第三十九次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
      会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
      二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于补选第七届董事会专业委员会委员的议
案》
    本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《新疆天山水泥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》，
经公司董事长提名，补选孔祥忠先生、陆正飞先生为公司第七届董事
会专业委员会委员，任期至第七届董事会任期届满之日。
    补选后各专业委员会的组成人员如下：
    战略委员会：孔祥忠、陆正飞、赵新军、肖家祥、蔡国斌
    主任委员：赵新军
    提名委员会：占磊、孔祥忠、王鲁岩
    主任委员：占磊
    审计委员会：陆正飞、占磊、赵新军
    主任委员：陆正飞
    薪酬与考核委员会：孔祥忠、陆正飞、占磊
    主任委员：孔祥忠
      三、备查文件
    公司第七届董事会第三十九次会议决议
    特此公告。


                            新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                      2021 年 6 月 10 日