天山股份:第七届董事会第三十九次会议决议公告2021-06-11
证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2021-051 号
新疆天山水泥股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月
3 日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第三十九次会议的通
知,公司于 2021 年 6 月 10 日以现场结合视频方式召开第七届董事会
第三十九次会议,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于补选第七届董事会专业委员会委员的议
案》
本议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《新疆天山水泥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》,
经公司董事长提名,补选孔祥忠先生、陆正飞先生为公司第七届董事
会专业委员会委员,任期至第七届董事会任期届满之日。
补选后各专业委员会的组成人员如下:
战略委员会:孔祥忠、陆正飞、赵新军、肖家祥、蔡国斌
主任委员:赵新军
提名委员会:占磊、孔祥忠、王鲁岩
主任委员:占磊
审计委员会:陆正飞、占磊、赵新军
主任委员:陆正飞
薪酬与考核委员会:孔祥忠、陆正飞、占磊
主任委员:孔祥忠
三、备查文件
公司第七届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日