证券代码：000877       证券简称：天山股份       公告编号：2021－054 号


                    新疆天山水泥股份有限公司
                第七届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
2 日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第四十次会议的通知，
公司于 2021 年 7 月 9 日以通讯方式召开第七届董事会第四十次会议，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于制定<经理层成员任期制与契约化管理
办法>的议案》
    本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司制定并实施《经理层成员任期制与契约化管理办法》，
按照国家相关文件要求，推行经理层成员任期制和契约化管理工作，
进一步健全完善绩效考核管理体系和激励约束机制，以契约形式约定
任职期限与目标，实行以业绩和价值导向的考核评价机制，推进经理
层成员职务能上能下、薪酬能增能减，促进经理层成员切实担当作为、
履职尽责，激发改革创新活力，推动实现公司高质量发展。
     独立董事的独立意见
    公司独立董事在认真审阅了《关于制定 <经理层成员任期制与契
约化管理办法> 的议案》，发表独立意见，认为：公司《经理层成员
任期制与契约化管理办法》的制定实施有助于完善公司经理层成员薪
酬管理体系，建立有效的激励和约束机制，促进企业稳定、健康、可
持续发展，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们
同意制定并实施上述管理办法。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第四十次会议决议
    2、独立董事关于制定《经理层成员任期制与契约化管理办法》
的独立意见
    特此公告。




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                    2021 年 7 月 9 日