证券代码：000877       证券简称：天山股份       公告编号：2021-056 号



                    新疆天山水泥股份有限公司
              第七届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公
司”）于 2021 年 8 月 3 日以书面、邮件的方式发出召开第七届监事
会第二十一次会议的通知。
    2、公司第七届监事会第二十一次会议于 2021 年 8 月 10 日在公
司会议室（乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼）以现场结合
视频的方式召开。
    3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议发出表
决票 5 张，收回表决票 5 张。
    4、会议主持人为公司监事会主席胡金玉女士，监事曹红军、高
鹏涛、张德、展海霞亲自出席了会议。
    5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于签署附生效条件的<业绩承诺补偿协议>
的议案》。
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为保证公司本次重组的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原
则，进一步保障公司全体股东权益，同意公司与中国建材股份有限公
司签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》，具体内容详见《新疆天
山水泥股份有限公司关于签署<业绩补偿协议>的公告》（公告编号：
2021-062 号）。
    （二）审议通过了《关于本次重组有关的审计报告、审阅报告及
评估报告加期的议案》。
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已经届满，公司编
制了 2020 年度、2021 年度 1-2 月的备考合并财务报表并由天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）审阅，出具了
天职业字[2021]27784 号《新疆天山水泥股份有限公司审阅报告》。
标的公司中联水泥、南方水泥、西南水泥、中材水泥均编制了 2019
年度、2020 年度和 2021 年 1-2 月的财务报告，并经天职/信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具天职业字[2021]28616 号、
天 职 业 字 [2021]20788 号 、 天 职 业 字 [2021]18780 号 及
XYZH/2021BJAA30866 号《审计报告》。
    因本次重组相关评估报告有效期已届满，本次交易评估机构沃克
森（北京）国际资产评估有限公司对本次交易标的资产以 2020 年 10
月 31 日为基准日进行了加期补充资产评估并出具沃克森国际评报字
（2021）第 1203 号、沃克森国际评报字（2021）第 1201 号、沃克森
国际评报字（2021）第 1202 号、沃克森国际评报字（2021）第 1200
号《评估报告》。本次补充评估结果不作为作价依据，未经国务院国
资委另行备案。本次重组的标的资产作价仍以 2020 年 6 月 30 日的
经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估结果为作价依据。
    （三）审议通过了《<新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其
摘要的议案》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    基于加期的审计报告、审阅报告、评估报告及中国证券监督管理
委员会反馈意见回复，公司编制了《新疆天山水泥股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订
稿）》及其摘要。
    具体内容请详见《新疆天山股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。


    三、备查文件
    1.第七届监事会第二十一次会议决议
    2.《业绩承诺补偿协议》
    3.天职业字[2021]28616 号、天职业字[2021]20788 号、天职业
字[2021]18780 号和 XYZH/2021BJAA30866 号《审计报告》，天职业
字[2021]27784 号《审阅报告》，沃克森国际评报字（2021）第 1203
号、沃克森国际评报字（2021）第 1201 号、沃克森国际评报字（2021）
第 1202 号、沃克森国际评报字（2021）第 1200 号《评估报告》
    4.《新疆天山股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
    5.深圳证券交易所要求的其他文件
    特此公告。




                               新疆天山水泥股份有限公司监事会
                                     2021 年 8 月 10 日