证券代码：000877       证券简称：天山股份       公告编号：2021-071 号



                    新疆天山水泥股份有限公司
               第七届董事会第四十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
19 日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第四十三次会议的
通知，公司于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开第七届董事会第四十
三次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于子公司申请破产清算的议案》
    本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意子公司破产清算，授权公司经营层实施具体相关破产事宜。
具体内容详见《关于子公司申请破产清算的公告》(公告编号：
2021-072 号)
    三、备查文件
    公司第七届董事会第四十三次会议决议
    特此公告。




                               新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 27 日