天山股份:第七届董事会第四十四次会议决议公告2021-09-25
证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2021-075 号
新疆天山水泥股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月
14 日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第四十四次会议的
通知,公司于 2021 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开第七届董事会第
四十四次会议,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于新疆区域超额利润分享方案的议案》
本议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经第七届董事会薪酬与考核委员会及公司董事会审议,同意公司
制定并实施新疆区域超额利润分享方案。
独立董事的独立意见:为提高上市公司改革发展的内生动力,建
立、健全公司激励约束机制,完善公司薪酬分配体系,吸引、激励和
稳定公司经营管理骨干、核心技术(业务)人才,推动促进公司持续
健康发展,公司制定了《新疆区域超额利润分享方案》,符合党中央、
国务院关于深化国有企业改革的决策部署,符合国企改革三年行动有
关工作要求;公司董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、
法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益
的情形。因此,我们同意《关于新疆区域超额利润分享方案的议案》
并提交公司股东大会审议。
具体内容详见《新疆区域超额利润分享方案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》
本议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同 意公 司向 银行申 请期 限不 超过 7 年,金 额不 超过人 民币
397,000 万元的并购贷款,用于满足公司发行股份及支付现金购买资
产交易之需;同意授权公司董事长根据实际情况适当调整贷款银行及
相应额度、期限和利率、签署有关与银行发生业务往来的相关各项法
律文件、协议等。
具体内容详见《关于向银行申请并购贷款的公告》(公告编号:
2021-076 号)
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议
案》
本议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司定于 2021 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合网络投票
的方式召开 2021 年第四次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》
(公告编号:2021-077 号)。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四十四次会议决议
2、独立董事的独立意见
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日