证券代码：000877       证券简称：天山股份       公告编号：2021-084 号



                     新疆天山水泥股份有限公司
              关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


       一、日常关联交易基本情况
       新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公司”）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组事
宜，标的公司中国联合水泥集团有限公司 100%股权、南方水泥有限
公司 99.9274%股权、西南水泥有限公司 95.7166%股权及中材水泥有
限责任公司 100%股权已于 2021 年 9 月 30 日完成过户及工商变更登
记手续成为公司子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以
下简称“股票上市规则”）和《公司章程》的相关规定，并结合公司
经营的实际情况，公司拟增加 2021 年度日常关联交易预计。
       2021 年度公司及子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售
商品、提供劳务、租赁等方面已发生的关联交易，所有价格均以同类
交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公司股东的利
益。
       由于重组后的公司的子企业数量、资产及产能规模大幅增加，预
计 2021 年度公司将与关联方企业发生日常关联交易，涉及向关联方
增加购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁等业务。根据
股票上市规则的相关规定，结合本公司实际情况，公司拟对 2021 年
度日常关联交易进行追加，预计增加 2021 年度日常关联交易采购商
品、接受劳务金额不超过 600,000 万元，销售商品、提供劳务金额不
超过 50,000 万元，租赁等业务发生金额不超过 5,000 万元。
       2021 年 10 月 28 日公司召开的第七届董事会第四十五次会议，
审议通过了《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》。表决结果：
3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵新军、肖家祥、蔡国斌、
王鲁岩回避表决。
     本次关联交易尚需提交股东大会的审议，与该关联交易有利害关
系的关联人需回避表决。
     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组、不构成重组上市。
     二、2021 年度增加日常关联交易预计
     （一） 公司因正常经营需要与关联人发生关联交易，重组交易
完成后，公司预计自合并报表范围变更日（2021 年 9 月 30 日）至 2021
年 12 月 31 日期间，新增日常关联交易预计类别和金额具体如下：
                                                                         单位：万元
                                                                     截至 2021 年   截至 2021 年 9
                                                       2021 年增
                                                                     9 月 30 日已   月 30 日已发
 关联交                      关联交易    关联交易定    加合同签
              关联人                                                 发生金额（未   生金额（未经
 易类别                        内容        价原则      订金额或
                                                                     经审计、重组    审计、重组
                                                       预计金额
                                                                     后） 注 1       前） 注 2
          中国建材集团有     采购商
 采购商                                 根据市场价
          限公司及其所属     品、接受                     600,000       450,610           18,184
 品、接                                 格，协商确定
                公司           劳务
 受劳务                                                                                   18,184
               小 计                                      600,000       450,610
          中国建材集团有     销售商
 销售商                                 根据市场价
          限公司及其所属     品、提供                      50,000         34,439           2,161
 品、提                                 格，协商确定
                公司           劳务
 供劳务                                                                                    2,161
               小 计                                       50,000         34,439
          中国建材集团有     租赁、商
                                        根据市场价
          限公司及其所属     标使用权                        5,000            15               14
 租赁等                                 格，协商确定
                公司           等
               小 计                                         5,000            15               14

    注 1、根据《企业会计准则第 33 号 —合并财务报表》的相关规定，公司在报告期内因
同一控制下企业合并增加子公司，应视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，故“截至
2021 年 9 月 30 日已发生金额（未经审计、重组后）”的数据按同控原则追溯调整。
    注 2、“截至 2021 年 9 月 30 日已发生金额（未经审计、重组前）”的金额，包含天山股
份与本次新纳入合并报表范围子公司之间的交易。


     三、主要关联人介绍和关联关系
    （一）中国建材集团有限公司
    1、基本情况
    法定代表人：周育先
    类型：有限责任公司(国有独资)
    注册资本：1,713,614.628692 万人民币
    统一社会信用代码：91110000100000489L
    成立日期：1981 年 09 月 28 日
    住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)
    第一大股东：国务院国有资产监督管理委员会
    实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
    经营范围：(无).建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及
生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、
销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑
材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信
息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房
地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
    2020 年 12 月 31 日（经审计）总资产 60,012,574.13 万元，净
资产 18,900,908.55 万元，2020 年 1-12 月营业收入 39,409,659.83
万元,净利润 2,013,452.21 万元。
    2021 年 6 月 30 日（未经审计）总资产 63,978,301.20 万元，净
资产 20,443,045.16 万元，2021 年 1-6 月营业收入 18,731,282.04
万元，净利润 1,201,326.67 万元。
    2、与公司的关联关系：该公司是本公司的实际控制人，属《股
票上市规则》10.1.3 条规定的情形。
    3、履约能力分析：该公司是国务院国有资产监督管理委员会直
接管理的中央企业，集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世界
领先的综合性建材产业集团，具备较好的履约能力。
    4、中国建材集团有限公司不是失信被执行人。
    四、关联交易主要内容及定价方式
    2021 年度公司将新增与关联方发生日常关联交易，涉及向关联
方购买商品、接受劳务，销售商品、提供劳务，租赁等业务。本公司
及所属公司向关联方销售定价政策参考同地区市场价格，采用协议定
价。本公司向关联方采购定价政策参考同地区市场价格、国内同类产
品和服务价格，以及同行业水平，部分采购通过议标、招标等方式进
行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允
的原则、条件及业务惯例确定。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、上述关联交易是基于公司重组情况及实际市场经营需要预计
增加与关联方发生的交易，均属于日常经营中的持续性业务，有利于
公司的经营发展。
    2、上述关联交易按照市场公允价格和条件确定，没有损害本公
司利益，不会对公司造成不利影响。
    3、上述关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利
影响，对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不存在因上述关联
交易而对关联方形成依赖的情形。
    六、独立董事事前认可及独立意见
    公司独立董事在董事会召开之前对《关于增加 2021 年日常关联
交易预计的议案》进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会
审议；并在公司第七届董事会第四十五次会议审议时发表独立意见：
公司及下属公司在 2021 年预计新增与公司的关联方发生的采购商
品、接受劳务及销售商品、提供劳务、租赁等业务持续性关联交易，
是公司满足正常生产经营所必需。交易价格将以市场定价为依据，按
照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，
符合关联交易规则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益
的行为。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，
表决程序合法有效。因此，我们同意《关于增加 2021 年日常关联交
易预计的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四十五次会议决议
2、独立董事的事前认可及独立意见


特此公告。




                       新疆天山水泥股份有限公司董事会
                              2021 年 10 月 28 日