证券代码：000877        证券简称：天山股份      公告编号：2021-096 号



                     新疆天山水泥股份有限公司
                第七届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


       一、 监事会会议召开情况
       1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公
司”）于 2021 年 11 月 15 日以书面、邮件的方式发出召开第七届监
事会第二十四次会议的通知。
       2、公司第七届监事会第二十四次会议于 2021 年 11 月 22 日在公
司会议室（乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼）以现场结合
视频的方式召开。
       3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议发出表
决票 5 张，收回表决票 5 张。
       4、会议主持人为公司监事会主席胡金玉女士，监事曹红军、高
鹏涛、张德、展海霞亲自出席了会议。
       5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议
案》
       1、提名陈学安先生为公司第八届监事会监事候选人
       表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、提名裴鸿雁女士为公司第八届监事会监事候选人
       表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、提名张剑星先生为公司第八届监事会监事候选人
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟对公司监事会进
行换届。公司第八届监事会由五名监事组成，经公司股东推荐提名陈
学安、裴鸿雁、张剑星为公司第八届监事会监事候选人。任期自股东
大会批准之日起至第八届监事会届满为止。
    第八届监事会两名职工代表监事由职工代表大会另行推举。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第七届监事会第二十四次会议决议


    特此公告。




                               新疆天山水泥股份有限公司监事会
                                     2021 年 11 月 22 日
 候选人简历：

                         陈学安简历
    陈学安，男，汉族，1964 年 4 月生，中共党员，管理学硕士，
现任中国建材股份有限公司副总裁兼财务总监。自 2005 年 3 月至今
任中国建材股份有限公司财务总监，并曾任中国复合材料股份有限公
司董事、南方水泥有限公司董事及中国联合水泥集团有限公司董事，
自 2008 年 8 月至今任中建材投资有限公司董事，自 2009 年 3 月至今
任北方水泥有限公司监事会主席，自 2011 年 11 月至今任中国建材股
份有限公司副总裁，2012 年 9 月至今任北新集团建材股份有限公司
董事，2014 年 10 月至今任中国巨石股份有限公司监事会主席，自 2016
年 4 月至今任西南水泥有限公司监事会主席，2016 年 6 月至今任南
方水泥有限公司监事会主席，2019 年 3 月至今任中建材控股有限公
司董事长。
    陈学安先生目前未持有公司股份，除在本公司控股股东中国建
材股份有限公司担任副总裁兼财务总监外，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中
国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，陈学
安先生不属于“失信被执行人”。


                          裴鸿雁简历
    裴鸿雁，女，汉族，1973 年 12 月生，管理学硕士，现任中国建
材股份有限公司首席会计师兼合资格会计师。自 2001 年 5 月至 2004
年 10 月任中国复合材料集团有限公司财务总监，自 2002 年 11 月至
2005 年 4 月任中国建材集团有限公司财务部总经理助理，自 2003 年
11 月至 2005 年 4 月任中国建材集团有限公司财务部高级会计师，自
2005 年 6 月至今任中国建材股份有限公司合资格会计师，自 2005 年
7 月至今任中国建材股份有限公司财务部总经理，自 2010 年 8 月至
今任北方水泥有限公司监事，自 2011 年 4 月至今任中国巨石股份有
限公司董事，自 2014 年 11 月至今任北新集团建材股份有限公司董事，
自 2016 年 3 月至今任中国建材股份有限公司首席会计师、中国复合
材料集团有限公司监事会主席及中国联合水泥集团有限公司董事，自
2016 年 6 月至今任南方水泥有限公司监事，自 2017 年 6 月至今任大
冶尖峰水泥有限公司监事。
    裴鸿雁女士目前未持有公司股份，除在本公司控股股东中国建
材股份有限公司担任首席会计师兼合资格会计师外，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未
受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查
询，裴鸿雁女士不属于“失信被执行人”。


                         张剑星简历
    张剑星，男，汉族，1960 年 12 月生，中共党员，高级经济师，
管理科学与工程专业硕士学位，现任南方水泥有限公司党委副书记、
纪委书记。自 1994 年 6 月至 1996 年 6 月任浙江江山水泥股份有限公
司副总经理，自 1996 年 6 月至 1998 年 10 月任浙江江山水泥股份有
限公司总经理，自 1997 年 4 月至 1998 年 11 月任浙江江山水泥股份
有限公司董事长，自 1998 年 11 月至 2006 年 6 月历任任浙江虎山集
团有限公司（后更名为江山南方）总裁，自 2006 年 6 月至 2020 年 6
月历任浙江虎山集团有限公司（后更名为江山南方）董事长，自 2008
年 11 月至 2020 年 6 月任南方水泥有限公司常务执行副总裁，自 2009
年 4 月至 2011 年 12 月任南方水泥有限公司临时党委副书记，自 2009
年 4 月至今任南方水泥有限公司纪委书记，自 2011 年 12 月至今任南
方水泥有限公司党委副书记，自 2017 年 9 月至 2020 年 6 月任江西南
方水泥有限公司党委书记。
    张剑星先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证
监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，张剑星先
生不属于“失信被执行人”。