证券代码：000877        证券简称：天山股份      公告编号：2021－110 号



                     新疆天山水泥股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 2 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第一次会议的通
知，公司于 2021 年 12 月 9 日以现场结合视频方式召开第八届董事会
第一次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事
长的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    常张利先生当选为公司第八届董事会董事长，傅金光先生当选为
公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。
    （二）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据董事长的提名，同意聘任肖家祥先生为公司总裁，任期自聘
任之日起至本届董事会届满之日止。
    独立董事独立意见：经审查，我们认为：1、未发现肖家祥先生
存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情形，
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。2、肖
家祥先生的任职资格、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的有关
规定。3、经了解肖家祥先生的教育背景、工作经历，能够胜任公司
相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。4、本次聘任公司总裁的
提名、审议及表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意聘任肖家祥先生担任公司总裁，任期自聘任之日
起至第八届董事会任期届满之日止。
       （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
       本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       根据总裁的提名，同意聘任赵新军先生为公司常务副总裁；同
意聘任赵旭飞先生、白彦先生、满高鹏先生、王鲁岩先生、刘宗虎
先生为公司副总裁；同意聘任赵旭飞先生为公司总会计师；同意聘
任李雪芹女士为公司总法律顾问。上述高级管理人员任期自聘任之
日起至本届董事会届满之日止。
       独立董事独立意见：经审查，我们认为：1、未发现相关人员存
在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、相关人员的任职资格、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的
有关规定。3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公
司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。4、本次聘任高级管理
人员的提名、审议及表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形。
       因此，我们同意聘任赵新军先生担任公司常务副总裁，聘任赵旭
飞先生担任公司副总裁、总会计师，聘任白彦先生、满高鹏先生、王
鲁岩先生、刘宗虎先生担任公司副总裁，聘任李雪芹女士担任公司总
法律顾问，任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。
       （四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
       本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       根据董事长的提名，同意聘任李雪芹女士为公司董事会秘书，任
期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
    独立董事独立意见：经审查，我们认为：1、未发现有《公司法》
和《公司章程》中规定不得担任公司董事会秘书一职的情形，亦未有
被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；2、李雪芹
女士的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。3、董事会秘
书的提名、审议、表决和聘任程序符合有关法律法规的有关规定。
    因此，我们同意聘任李雪芹女士为公司董事会秘书，任期自聘任
之日起至第八届董事会任期届满之日止。
       具体内容详见《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号：
2021-111 号)
       （五）审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会成员组成
方案的议案》
       本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       同意本公司第八届董事会专门委员会由以下人员构成：
    战略委员会：常张利、肖家祥、蔡国斌、孔祥忠、陆正飞
           主任委员：常张利
       提名委员会：占磊、孔祥忠、傅金光
           主任委员：占磊
       审计委员会：陆正飞、孔祥忠、占磊
           主任委员：陆正飞
    薪酬与考核委员会：孔祥忠、陆正飞、占磊
           主任委员：孔祥忠
       （六）审议通过了《关于提高 2021-2023 年度现金分红比例的议
案》
       本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       同意将公司2021--2023年度现金分红比例确定为：2021-2023年
每个会计年度分配的现金股利不低于公司该年度实现的经审计合并
报表中归属于母公司股东净利润的50%，其中2021年重大资产重组四
家标的公司在重组过渡期间（2020年7月1日至2021年9月30日）盈利/
亏损（合并口径）由本次发行股份购买资产前标的公司的原股东享有
/承担。
       独立董事独立意见：经审查，我们认为：本次提高 2021-2023
年度现金分红比例是在综合考虑公司实际经营情况、盈利能力、发展
战略、股东意愿、社会资金成本等因素的基础上制定的。提高分红比
例让投资者共享公司发展成果，同时兼顾公司可持续发展。公司提高
2021-2023 年度现金分红比例符合法律法规及《公司章程》等相关规
定，审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，
我们同意该议案并将该事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《关于提高2021-2023年度现金分红比例的公告》
(公告编号：2021-112号)
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于拟注册公开发行公司债券的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司拟向中国证券监督管理委员会申请注册总规模不超过
人民币 150 亿元的公司债券，注册成功后，视市场利率情况及公司资
金需求情况择机发行。
    公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及管理层全权决
定公司债券注册及发行有关的全部事宜，授权的有效期自股东大会通
过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    具体内容详见《关于拟注册公开发行公司债券的公告》(公告编
号：2021-113 号)
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为了保证公司财务审计业务的有效进行，同意拟续聘天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制
审计机构，财务报告审计费用不超过 660 万元人民币（不含差旅费）、
内部控制审计费用不超过 90 万元人民币（不含差旅费）。
    董事会审计委员会审核意见：公司董事会审计委员会对天职国际
的资质进行了审查，认为天职国际符合证券法的规定，具备为上市公
司提供审计服务的能力与经验，认为其在执业过程中坚持独立审计原
则，客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果，切实履行了审
计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘天职国
际为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交
公司董事会审议。
    独立董事独立意见：经审查，我们认为：天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）具有证券、期货及金融业务审计资格，具备足够的
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务
的能力，能严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》
等法律法规和政策的规定执行审计工作。本次续聘天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，
保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及全体股东，尤其是
中小股东的合法权益。同时，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的审议程序符合相关法律、
法规、规范性文件及公司《章程》等规定。因此，我们同意续聘天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，并将
该事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：
2021-114 号)
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于公司 2021 年合规管理报告的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司定于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合网络投票
的方式召开 2021 年第七次临时股东大会。
    具体内容详见 《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》
(公告编号：2021-115 号)
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第一次会议决议
    2、独立董事事前认可及独立意见


    特此公告。




                               新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 9 日
简历：
                         常张利简历
    常张利，男，汉族，1970 年 12 月生，中共党员，工学学士学位，
工商管理硕士学位，高级工程师，曾获国家级企业管理现代化创新成
果一等奖。现任中国建材股份有限公司总裁兼执行董事、中国建材集
团有限公司副总经理、巨石集团有限公司董事、西南水泥有限公司董
事长、中国巨石股份有限公司董事长、董事，目前兼任山水水泥董事
会主席兼执行董事、中国上市公司协会副会长及北京上市公司协会副
理事长。自 2000 年 6 月至 2005 年 3 月历任北新集团建材股份有限公
司董事会秘书及副总经理，自 2005 年 3 月至 2018 年 6 月任中国建材
股份有限公司董事会秘书，自 2005 年 7 月至今任中国巨石股份有限
公司董事，自 2006 年 8 月至 2018 年 6 月任中国建材股份有限公司副
总裁，自 2008 年 7 月至 2019 年 4 月任北新集团建材股份有限公司董
事，自 2011 年 11 月至 2018 年 6 月任中国建材股份有限公司执行董
事，自 2011 年 12 月至 2016 年 3 月任西南水泥有限公司副董事长，
2011 年 12 月至今任西南水泥有限公司董事，自 2016 年 4 月至今任
西南水泥有限公司董事长，自 2016 年 5 月至今任巨石集团有限公司
董事，自 2018 年 6 月至 2021 年 8 月任中国建材股份有限公司非执行
董事，自 2018 年 6 月至今任中国建材集团有限公司副总经理，自 2021
年 8 月至今任中国建材股份有限公司总裁兼执行董事，自 2021 年 10
月至今任中国巨石股份有限公司董事长。
    常张利先生目前未持有本公司股份，常张利先生除在本公司控股
股东中国建材股份有限公司担任总裁兼执行董事外，与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近
三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公
司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


                         傅金光简历
    傅金光，男，汉族，1973 年 12 月生，中共党员，高级工程师，
现任中国建材股份有限公司执行董事兼工会主席、中国建材集团有限
公司董事会秘书、总经理助理、中国中材国际工程股份有限公司董事、
南方水泥有限公司董事、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事、甘
肃祁连山建材控股有限公司董事、北新集团建材股份有限公司监事会
主席。自 2006 年 7 月至 2007 年 8 月任中国材料工业科工集团公司（现
为中国中材集团有限公司）办公室秘书，自 2007 年 8 月至 2009 年 8
月任中国中材股份有限公司总裁办公室副主任，自 2009 年 8 月至 2016
年 9 月任中国中材集团有限公司董事会办公室主任、国际合作及市场
部部长、办公室主任、总经理助理、董事会秘书等，自 2016 年 9 月
至 2018 年 5 月任中国中材股份有限公司副总裁，自 2020 年 4 月至今
任中国中材国际工程股份有限公司董事、南方水泥有限公司董事，自
2020 年 8 月至今任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事、甘肃祁
连山建材控股有限公司董事，自 2020 年 9 月至今任北新集团建材股
份有限公司监事会主席，自 2019 年 12 月至今任中国建材股份有限公
司工会主席，自 2021 年 8 月至今任中国建材集团有限公司董事会秘
书、总经理助理，自 2020 年 9 月至今任中国建材股份有限公司执行
董事。
    傅金光先生目前未持有本公司股份，傅金光先生除在本公司控股
股东中国建材股份有限公司担任执行董事兼工会主席外，与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、
《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


                         肖家祥简历
    肖家祥，男，汉族，1963 年 9 月生，中共党员，于 1982 年 8 月
获武汉建筑材料工业学院学士学位，于 1997 年 7 月获武汉工业大学
硕士学位，于 2004 年 7 月获华中科技大学博士学位，获评教授级高
级工程师，享受国务院政府特殊津贴，曾获全国优秀企业家、全国优
秀科技工作者和国家级企业管理现代化创新成果一等奖等。现任中国
建材股份有限公司副总裁兼执行董事、南方水泥有限公司董事长、董
事、总裁、北方水泥有限公司董事长、新疆天山水泥股份有限公司董
事，兼任中国水泥协会副会长。自 1982 年 7 月至 1991 年 7 月历任水
城水泥厂工程师、车间主任，自 1991 年 7 月至 2001 年 11 月，历任
华新水泥（集团）股份公司董事、副总经理等职务，自 2001 年 11 月
至 2006 年 1 月历任大冶市委副书记、市长和市委书记、市人大常委
会主任，自 2006 年 2 月至 2008 年 12 月任天瑞集团股份有限公司总
裁兼中国天瑞集团水泥有限公司董事长、总经理，自 2009 年 2 月至
今任中国建材股份有限公司副总裁、南方水泥有限公司董事，自 2009
年 6 月至今任南方水泥有限公司总裁，自 2017 年 6 月至今任北方水
泥有限公司董事长，自 2020 年 9 月至今任新疆天山水泥股份有限公
司董事，自 2021 年 10 月至今任南方水泥有限公司董事长，2021 年
11 月至今任中国建材股份有限公司执行董事。
    肖家祥先生目前未持有本公司股份，肖家祥先生除在本公司控股
股东中国建材股份有限公司担任副总裁兼执行董事外，与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公
司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


                         蔡国斌简历
    蔡国斌，男，汉族，1967 年 8 月生，中共党员，经济学学士、
工商管理硕士、会计师，于 1990 年 7 月获上海财经大学会计师范专
业经济学学士学位，于 2012 年 1 月获清华大学高级管理人员工商管
理硕士学位。蔡国斌先生曾获优秀科学发展带头人、全国建材行业优
秀企业家、国家级企业管理现代化创新成果一等奖、全国建材企业管
理创新突出贡献人物称号，并入选 2008 年建材行业精英录。现任中
国建材股份有限公司副总裁、中国建材控股有限公司董事、中建材投
资有限公司董事长、董事，巨石集团有限公司董事、北方水泥有限公
司董事、新疆天山水泥股份有限公司董事。自 2000 年 12 月至 2004
年 5 月任中建材投资有限公司副总裁，自 2003 年 3 月至今任中建材
投资有限公司董事，自 2004 年 5 月至 2014 年 8 月任中建材投资有限
公司总裁，自 2005 年 7 月至 2009 年 10 月历任中国巨石股份有限公
司董事、副总经理及监事，自 2006 年 5 月至今任巨石集团有限公司
董事，自 2009 年 8 月至今任中国建材股份有限公司副总裁，自 2009
年 10 月至 2020 年 6 月任中国巨石股份有限公司董事长，2014 年 8
月至今任中建材投资有限公司董事长，自 2015 年 7 月至 2017 年 6 月
任中国联合水泥集团有限公司监事会主席，自 2016 年 3 月至 2017 年
6 月任中国复合材料集团有限公司董事，自 2016 年 4 月至今任北方
水泥有限公司董事，自 2017 年 5 月至今任中国建材控股有限公司董
事，自 2020 年 9 月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事。
    蔡国斌先生目前未持有本公司股份，蔡国斌先生除在本公司控股
股东中国建材股份有限公司担任副总裁外，与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未
受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


                         赵新军简历
    赵新军，男，汉族，1967 年 2 月生，中共党员，高级工程师、
高级经济师、EMBA 硕士学位，现任新疆天山水泥股份有限公司董事、
董事长、党委书记。自 1986 年 12 月至 1994 年 10 月历任塔城地区水
电公司值长、站长，自 1994 年 10 月至 2001 年 7 月历任屯河特种水
泥厂厂长、屯河额敏公司筹建处主任、屯河水泥事业部副部长，自
2001 年 7 月至 2004 年 1 月历任新疆屯河水泥有限责任公司总经理助
理、副总经理、总经理、董事长，自 2004 年 1 月至 2009 年 2 月任新
疆天山水泥股份有限公司副总裁、销售公司总经理，自 2009 年 2 月
至 2010 年 6 月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁、党委副书
记，自 2010 年 6 月至 2016 年 7 月新疆天山水泥股份有限公司董事、
总裁、党委副书记，自 2016 年 7 月至今任新疆天山水泥股份有限公
司董事、董事长、党委书记。
    赵新军先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。


                         赵旭飞简历
    赵旭飞，男，汉族，1966 年 11 月生，中共党员，经济学学士，
工商管理硕士，副研究员，现任南方水泥有限公司党委常委、执行副
总裁、财务总监。自 1990 年 7 月至 1999 年 5 月任海南省财税学校会
计专业教师，自 1999 年 5 月至 2004 年 6 月任海南省财税学校教务副
科长兼会计专业教师，自 2004 年 6 月至 2005 年 9 月任海南广播电视
大学专业教师，自 2005 年 9 月至 2006 年 7 月任北新科技发展有限公
司财务总监，自 2006 年 7 月至 2007 年 9 月任北新科技发展有限公司
财务总监、董事会秘书，自 2007 年 9 月至 2008 年 9 月任北新科技发
展有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，自 2008 年 9 月至 2008
年 11 月南方水泥有限公司工作，自 2008 年 11 月至今任南方水泥有
限公司执行副总裁、财务总监（其间： 2010 年至 2013 年在浙江大
学高级管理人员工商管理硕士学习），自 2011 年 12 月至 2019 年 9 月
任中共南方水泥有限公司党委委员，自 2019 年 9 月至今任中共南方
水泥有限公司党委常委。
    赵旭飞先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。


                          白彦简历
    白彦，男，回族，1967 年 3 月生，工程师，现任西南水泥有限
公司党委书记、执行总裁、川渝西南水泥有限公司总裁。自 1987 年
7 月至 1994 年 7 月任中国建材集团有限公司科员，自 1994 年 7 月至
1998 年 11 月任中国建材深圳公司副总经理，自 1998 年 11 月至 1999
年 7 月任中国建材深圳公司总经理，自 1999 年 7 月至 2012 年 3 月任
中建材投资有限公司副总裁，自 2012 年 3 月至 2012 年 7 月任西南水
泥有限公司执行副总裁、重庆西南水泥有限公司总裁、中建材投资有
限公司副总裁，自 2012 年 7 月至 2013 年 9 月任西南水泥有限公司执
行副总裁、重庆西南水泥有限公司总裁，自 2013 年 9 月至 2014 年 8
月任西南水泥有限公司执行副总裁、川南区域运营中心总裁，自 2014
年 8 月至 2015 年 1 月任西南水泥有限公司执行副总裁、四川西南水
泥有限公司总裁，自 2015 年 1 月至 2015 年 12 月任西南水泥有限公
司执行总裁、四川西南水泥有限公司总裁，自 2015 年 12 月至 2016
年 6 月任西南水泥有限公司临时党委书记、执行总裁、四川西南水泥
有限公司总裁，自 2016 年 6 月至 2017 年 5 月任西南水泥有限公司党
委书记、执行总裁、四川西南水泥有限公司总裁，自 2017 年 5 月至
今任西南水泥有限公司党委书记、执行总裁、川渝西南水泥有限公司
总裁。
    白彦先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。


                         满高鹏简历
    满高鹏，男，汉族， 1966 年 2 月生，中共党员，在职研究生，
硕士学位，高级经济师，正高级工程师，现任中材水泥有限责任公司
党委副书记、总经理兼总法律顾问、运营管理中心主任。自 1987 年 7
月至 2005 年 3 月任山东鲁南水泥厂技术员、计划员、材料供应科科
长、仓储主任、运输公司经理、实业公司副总经理、山东菏泽盖泽水
泥有限公司、青岛鲁宏水泥有限公司总经理，自 2005 年 3 月至 2005
年 8 月任中材汉江水泥股份有限公司副总经理，自 2005 年 8 月至 2008
年 1 月任中材汉江水泥股份有限公司总经理，自 2008 年 1 月至 2009
年 12 月任中材汉江水泥股份有限公司董事长，自 2007 年 6 月至 2010
年 6 月任中材水泥有限责任公司副总经理，自 2008 年 3 月至 2014 年
7 月任中材湘潭水泥有限责任公司执行董事，自 2009 年 5 月至 2014
年 7 月任中材株洲水泥有限责任公司执行董事，自 2009 年 5 月至 2014
年 7 月任中材萍乡水泥有限公司董事长，自 2010 年 3 月至 2014 年 7
月任中材常德水泥有限责任公司执行董事；自 2010 年 6 月至 2011 年
3 月任中材水泥有限责任公司常务副总经理，自 2011 年 3 月至 2020
年 12 月任中材水泥有限责任公司总经理，自 2020 年 12 月至 2021 年
6 月任中材水泥有限责任公司党委副书记、总经理，自 2021 年 6 月至
今任中材水泥有限责任公司党委副书记、总经理兼总法律顾问、运营
管理中心主任。
    满高鹏先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。


                         王鲁岩简历
    王鲁岩，男，汉族，1968 年 10 月生，中共党员，研究生学历、
工程硕士，高级工程师，现任新疆天山水泥股份有限公司董事、总裁、
党委副书记。自 1989 年 7 月至 2003 年 1 月历任新疆水泥厂计划员、
技术员、业务员、设备器材部部长、一分厂厂长、新疆和静天山水泥
有限责任公司总经理，自 2003 年 1 月至 2008 年 7 月年任新疆天山水
泥股份有限公司战略部部长、总经理助理兼综合管理部部长、东疆事
业部副总经理、常务副总经理，自 2008 年 7 月至 2008 年 12 月任新
疆天山水泥股份有限公司总裁助理兼东疆事业部总经理，自 2008 年
12 月至 2012 年 8 月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，自 2008
年 7 月至 2015 年 1 月任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部总经
理，自 2012 年 8 月至 2016 年 7 月任新疆天山水泥股份有限公司常务
副总裁，自 2016 年 7 月至今任新疆天山水泥股份有限公司总裁。2014
年 1 月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事，自 2018 年 4 月至今
任新疆天山水泥股份有限公司党委副书记。
    王鲁岩先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。


                         刘宗虎简历
    刘宗虎，男，汉族，1973 年 12 月生，中共党员，高级经济师，
管理学硕士，现任中国联合水泥集团有限公司副总经理、河南运营管
理区总裁、河南中联同力材料有限公司党委书记、董事长。自 1995
年 8 月至 2007 年 7 月，先后担任山东鲁南水泥有限公司营销公司营
销员、业务经理、销售部部长、副总经理、总经理，自 2007 年 7 月
至 2008 年 1 月任鲁南中联水泥有限公司物资管理部部长，自 2008 年
1 月至 2009 年 11 月任泰山中联水泥有限公司副总经理，自 2009 年
11 月至 2012 年 2 月任中国联合水泥山东运营管理区营销中心总经理，
自 2012 年 2 月至 2014 年 1 月任国联合水泥山东运营管理区副总裁、
营销中心总经理，自 2014 年 1 月至 2014 年 9 月任中国联合水泥淮海
运营管理区副总裁，自 2014 年 9 月至今任中国联合水泥河南运营管
理区总裁，自 2016 年 6 月至 2018 年 4 月任中国联合水泥总经理助理，
自 2018 年 4 月至今任中国联合水泥集团有限公司副总经理，自 2021
年 5 月至今任河南运营管理区（河南中联同力材料有限公司）董事长，
自 2021 年 8 月至今任河南运营管理区（河南中联同力材料有限公司）
党委书记。
    刘宗虎先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。


                         李雪芹简历
    李雪芹，女，汉族，1978 年 11 月生，中共党员，研究生学历，
现任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、董事会办
公室主任、法律事务部部长。自 2008 年至 2010 年任新疆天山水泥股
份有限公司销售总公司法律风险管理部副部长，自 2011 年至 2012 年
1 月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司综合管理部副部长，自
2012 年 2 月至 2015 年 2 月任新疆天山水泥股份有限公司总裁办公室
副主任、主任，自 2015 年 3 月至 2016 年 7 月任新疆天山水泥股份有
限公司销售总公司总经理助理，自 2015 年 4 月至 2018 年 1 月 4 日任
新疆天山水泥股份有限公司监事会监事，自 2016 年 8 月至今任新疆
天山水泥股份有限公司董事会办公室主任，自 2018 年 1 月至今任新
疆天山水泥股份有限公司董事会秘书，自 2020 年 7 月至今任新疆天
山水泥股份有限公司总法律顾问。
    李雪芹女士目前持有本公司股份 2,000 股，与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年
内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章
程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。