证券代码：000877       证券简称：天山股份        公告编号：2021－111 号



                     新疆天山水泥股份有限公司
                   关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 9 日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任李雪芹女士（简
历详见附件）为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第八届董事会
任期届满之日止。
    李雪芹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履
行董事会秘书职责所必需的专业能力；其任职资格符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号
——董事会秘书及证券事务代表管理》、《公司章程》等有关规定。
    截止公告日，李雪芹女士持有公司股份 2,000 股。在本次董事会
会议召开之前，李雪芹女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易
所审核无异议，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    董事会秘书联系方式如下：
    办公地址：新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼
    电话：0991-6686790
    传真：0991-6686782
    电子邮箱：lixq3366@126.com
    邮政编码：830013


    特此公告。




                                 新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 9 日
附件：

                         李雪芹简历
    李雪芹，女，汉族，1978 年 11 月生，中共党员，研究生学历，
现任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、董事会办
公室主任、法律事务部部长。自 2008 年至 2010 年任新疆天山水泥股
份有限公司销售总公司法律风险管理部副部长，自 2011 年至 2012 年
1 月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司综合管理部副部长，自
2012 年 2 月至 2015 年 2 月任新疆天山水泥股份有限公司总裁办公室
副主任、主任，自 2015 年 3 月至 2016 年 7 月任新疆天山水泥股份有
限公司销售总公司总经理助理，自 2015 年 4 月至 2018 年 1 月 4 日任
新疆天山水泥股份有限公司监事会监事，自 2016 年 8 月至今任新疆
天山水泥股份有限公司董事会办公室主任，自 2018 年 1 月至今任新
疆天山水泥股份有限公司董事会秘书，自 2020 年 7 月至今任新疆天
山水泥股份有限公司总法律顾问。
    李雪芹女士目前持有本公司股份 2,000 股，与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年
内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章
程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。