证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2021－106 号
新疆天山水泥股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1 现场会议时间：2021 年 12 月 9 日 14:30
1.2 网络投票时间为：2021 年 12 月 9 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 9 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
1.3 会议召集人：公司第七届董事会
1.4 会议主持人：公司董事长赵新军
1.5 现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司
二楼会议室
1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 28
人，代表股份 7,328,724,467 股，占公司总股本 8,348,805,927 的
87.7817%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份
7,323,355,796 股，占公司总股本 8,348,805,927 的 87.7174%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 24 人，代表股份 5,368,671 股，占公司总
股本 8,348,805,927 的 0.0643%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳
律师事务所李大明、常娜娜律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
1、关于修订《公司章程》的议案
该提案有效表决权股份总数为 7,328,724,467 股，经表决，同意
为 7,328,690,167 股，占有效表决权的 99.9995%；反对为 34,300 股，
占有效表决权的 0.0005%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0%。
中小股东表决情况：同意为 6,406,191 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.4674%；反对为 34,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.5326%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
2、关于调整独立董事津贴标准的议案
该提案有效表决权股份总数为 7,328,724,467 股，经表决，同意
为 7,328,689,667 股，占有效表决权的 99.9995%；反对为 34800 股，
占有效表决权的 0.0005%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0%。
中小股东表决情况：同意为 6,405,691 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.4597%；反对为 34,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.5403%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
3、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议有效表决权股
提案 是否
提案名称 得票数（股） 份总数/中小投资
编码 当选
者有效表决权股
份总数的比例
关于选 举公 司第 八届 董事
3
会非独立董事的议案
总表决情况 7,328,503,074 99.9970%
选举常张利先生为公司第
3.01 是
八届董事会非独立董事 96.5625%
其中：中小投资者表决票 6,219,098
总表决情况 7,328,501,574 99.9970%
选举傅金光先生为公司第
3.02 是
八届董事会非独立董事 96.5392%
其中：中小投资者表决票 6,217,598
总表决情况 7,328,491,974 99.9968%
选举肖家祥先生为公司第
3.03 是
八届董事会非独立董事 96.3901%
其中：中小投资者表决票 6,207,998
选举蔡国斌先生为公司第 总表决情况 7,328,491,974 99.9968%
3.04 是
八届董事会非独立董事
其中：中小投资者表决票 6,207,998 96.3901%
选举赵新军先生为公司第 总表决情况 7,328,491,974 99.9968%
3.05 是
八届董事会非独立董事 其中：中小投资者表决票 6,207,998 96.3901%
审议结果：该议案获本次股东大会通过，常张利、傅金光、肖家
祥、蔡国斌、赵新军当选为公司非独立董事。
4、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议有效表决权股
提案 是否
提案名称 得票数（股） 份总数/中小投资
编码 当选
者有效表决权股
份总数的比例
关于选举公司第八届董事
4
会独立董事的议案
总表决情况 7,328,492,972 99.9968%
选举孔祥忠先生为公司第
4.01 是
八届董事会独立董事 96.4056%
其中：中小投资者表决票 6,208,996
总表决情况 7,328,491,972 99.9968%
选举陆正飞先生为公司第
4.02 是
八届董事会独立董事 96.3901%
其中：中小投资者表决票 6,207,996
总表决情况 7,328,491,972 99.9968%
选举占磊先生为公司第八
4.03 是
届董事会独立董事 96.3901%
其中：中小投资者表决票 6,207,996
审议结果：该议案获本次股东大会通过，孔祥忠、陆正飞、占磊
当选为公司独立董事。
5、关于选举公司第八届监事会监事的议案
得票数占出席会议
有效表决权股份总
提案 是否
提案名称 得票数（股） 数/中小投资者有
编码 当选
效表决权股份总数
的比例
关于选举公司第八届监事
5
会监事的议案
选举陈学安先生为公司第 总表决情况 7,328,491,972 99.9968%
5.01 是
八届监事会监事 其中：中小投资者表决票 6,207,996 96.3901%
选举裴鸿雁女士为公司第 总表决情况 7,328,491,972 99.9968%
5.02 是
八届监事会监事 其中：中小投资者表决票 6,207,996 96.3901%
选举张剑星先生为公司第 总表决情况 7,328,491,972 99.9968%
5.03 是
八届监事会监事 其中：中小投资者表决票 6,207,996 96.3901%
审议结果：该议案获本次股东大会通过，陈学安、裴鸿雁、张剑
星当选为公司监事。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席本次会议，该所律
师认为，公司二○二一年第六次临时股东大会的召集召开程序、召集
人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方
式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
五、备查文件
1、新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○
二一年第六次临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日