证券代码：000877      证券简称：天山股份    公告编号：2021－119号


                   新疆天山水泥股份有限公司
                   关于开立募集资金专户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 9 月 9 日，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称 “上
市公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆
天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921 号），核准公司
发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等有关规定,募集资金应当存放于董事会决定的专
项账户中。公司于 2021 年 12 月 14 日召开第八届董事会第二次会议，
审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户的议案》，公司董事会
同意在交通银行乌鲁木齐开发区支行开设募集资金专项账户，账号为
51651010013000898511，用于本次非公开发行股份募集资金的存放、
管理和使用。
    公司董事会授权公司总裁及管理层全权办理本次募集资金的事
宜，包括但不限于募集资金到位后一个月内与独立财务顾问、存放募
集资金的银行签署募集资金三方监管协议，并办理其他相关事宜。募
集资金监管协议签订后，公司将及时履行信息披露义务。
    特此公告。



                                新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                          2021年12月14日