证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2021-125 号
新疆天山水泥股份有限公司
关于 2022 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2021 年度，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）及控股子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售商
品、提供劳务、租赁等方面发生了关联交易，所有关联交易价格均以
同类交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公司股东
的利益。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规
则”）和《公司章程》的相关规定，并结合公司经营的实际情况，公
司对 2022 年度日常关联交易进行预计。预计 2022 年度日常关联交易
采购商品、接受劳务金额不超过 2,201,000 万元，销售商品、提供劳
务金额不超过 220,000 万元，租赁等业务发生金额不超过 8,000 万元。
2022 年本公司与关联方拟开展各项日常关联交易的预计总金额以及
2021 年 1-11 月同类交易实际发生金额详见后述表格内容，提请股东
大会同意并授权董事会转授权管理层在同一方向的额度范围内调整。
2021 年 12 月 27 日公司召开的第八届董事会第三次会议，审议
通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》，分项表决结果：本
公司与中国建材集团有限公司及其所属公司涉及的关联交易事项，3
票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事常张利、傅金光、肖家祥、
蔡国斌、赵新军、隋玉民已回避表决; 本公司与中建西部建设股份有
限公司及其所属公司涉及的关联交易事项，9 票同意，0 票反对，0
票弃权，无关联董事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联
人回避表决。
二、2022 年度公司日常关联交易预计
（一）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2022 年合 2021 年 1 月 1
关联交易 关联交易 关联交易定价 同签订金额 日--11 月 30 日
关联人
类别 内容 原则 或预计金 已发生金额（未
额 经审计）
采购商
中国建材集团有限公司 根据市场价
品、接受 2,200,000 1,277,702
及其所属公司 格，协商确定
采购商 劳务
品、接受 采购商
中建西部建设股份有限 根据市场价
劳务 品、接受 1,000
公司及其所属公司 格，协商确定 -
劳务
小 计 2,201,000 1,277,702
销售商
中国建材集团有限公司 根据市场价
品、提供 200,000 94,336
及其所属公司 格，协商确定
销售商 劳务
品、提供 销售商
中建西部建设股份有限 根据市场价
劳务 品、提供 20,000 10,468
公司及其所属公司 格，协商确定
劳务
小 计 220,000 104,804
租赁、商
中国建材集团有限公司 根据市场价
标使用权 8,000 3,196
租赁等 及其所属公司 格，协商确定
等
小 计 8,000 3,196
（二）2021 年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
2021 年 1-11 月
关联交 关联交易内 2021 年预 生额占同 生额与预 披露日期及
关联人 实际发生金额
易类别 容 计金额 类业务比 计金额差 索引
（未经审计）
例 （%） 异（%）
中国建材集团有 2020 年 12
采购商品、接
限公司及其所属 1,277,702 1,680,000 13% 14% 月 24 日 公
受劳务
采购商 公司 告编号：
品、接受 中建西部建设股 2020－071
采购商品、接
劳务 份有限公司及其 200 0% 100% 号；2021 年
受劳务 -
所属公司 10 月 29 日
小计 1,277,702 1,680,200 公告编号：
中国建材集团有 2021-084
销售商品、提
限公司及其所属 94,336 155,000 1% 39% 号；2021 年
供劳务
销售商 公司 12 月 27 日
品、提供 中建西部建设股 公告编号：
销售商品、提
劳务 份有限公司及其 10,468 13,000 0% 19% 2021-124
供劳务
所属公司 号
小计 104,804 168,000
中国建材集团有
租赁、商标使
限公司及其所属 3,196 11,150 3% 71%
租赁等 用权等
公司
小计 3,196 11,150
注：1、2020 年 12 月 23 日公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2021
年日常关联交易预计的议案》，详见《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：
2020－071 号)，并于 2021 年 1 月 11 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
2、2021 年 10 月 28 日公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于增加 2021
年日常关联交易预计的议案》，详见《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》(公告编
号：2021－084 号)，并于 2021 年 11 月 15 日经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通
过。
三、主要关联人介绍和关联关系
（一）中国建材集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：周育先
类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：1,713,614.628692 万人民币
统一社会信用代码：91110000100000489L
成立日期：1981 年 9 月 28 日
注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)
第一大股东：国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：(无).建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及
生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、
销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑
材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信
息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房
地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
2021 年 9 月 30 日（未经审计）总资产 50,331,828.73 万元，净
资产 18,217,334.85 万元，2021 年 1-9 月营业收入 19,718,010.18
万元,净利润 2,126,624.05 万元。
2、与公司的关联关系：该公司是本公司的实际控制人，属《股
票上市规则》10.1.3 条规定的情形。
3、履约能力分析：该公司是国务院国有资产监督管理委员会直
接管理的中央企业，集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世界
领先的综合性建材产业集团，具备较好的履约能力。
4、中国建材集团有限公司不是失信被执行人。
（二）中建西部建设股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：吴志旗
类型：股份有限公司(上市、国有控股)
注册资本：126,235.4304 万人民币
统一社会信用代码：916500007318073269
成立日期：2001 年 10 月 18 日
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山路 268 号
第一大股东：中建新疆建工(集团)有限公司
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：高性能预拌混凝土及其原材料的生产、销售及其新技
术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究、生产应
用及销售；水泥制品研发、生产、销售；预拌砂浆及原材料、成品沥
青混凝土及其原材料、公路用新材料研发、生产、加工、销售；国家
法律许可范围内的砂石等非金属矿产资源投资、开发及管理咨询及相
关非金属矿产品开采、加工、销售；固体废物治理；建筑垃圾综合治
理及其再生利用；非金属废料和碎屑的加工、销售；混凝土产业互联
网项目开发及应用；混凝土产业相关计算机软件及互联网相关技术开
发、电子商务、互联网信息服务、技术转让、技术服务、技术咨询、
技术培训；混凝土智能制造技术研发、咨询、服务；检测服务；从事
混凝土相关原材料及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物
或技术）；机械设备及配件的销售、租赁；房屋租赁、物业管理；劳
务派遣服务；贸易服务。
2021 年 9 月 30 日（未经审计）总资产为 3,029,788.51 万元，
归属于母公司所有者权益 827,818.81 万元，2021 年 1-9 月营业收入
1,939,153.34 万元，归属于母公司股东的净利润 55,773.14 万元。
2、与公司的关联关系：该公司是属《股票上市规则》10.1.3 条
规定的情形。
3、履约能力分析：该公司从本公司采购商品、接收劳务，能够
按照销售合同支付款项，具备较好的履约能力。该公司向本公司销售
商品、提供劳务，能够按照合同履行义务，具备较好的履约能力。
4、中建西部建设股份有限公司不是失信被执行人。
四、关联交易主要内容及定价方式
2022 年度公司将与关联方企业发生日常关联交易，涉及向关联
方购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁等业务。本公司
及所属公司向关联方销售定价政策参考同地区市场价格，采用协议定
价。本公司向关联方采购定价政策参考同地区市场价格、国内同类产
品和服务价格，以及同行业水平，部分采购通过议标、招标等方式进
行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允
的原则、条件及业务惯例确定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是基于公司实际市场经营及项目建设需要预计
与关联方发生交易。
2、上述关联交易按照市场公允价格和条件确定，没有损害本公
司利益，不会对公司造成不利影响。
3、上述关联交易金额占公司业务规模的比例较低，对公司本期
及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没有影响，
本公司主要业务不存在因上述关联交易而对关联方形成依赖的情形。
六、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事在董事会召开之前对《关于 2022 年日常关联交易
预计的议案》进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议；
并在公司第八届董事会第三次会议审议时发表独立意见：公司 2021
年日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，已发生日常
关联交易均为公司正常经营业务所需，符合法律、法规的规定；关联
交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损
害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。公司及下属公司在
2022 年预计与公司的关联方发生的采购商品、接受劳务及销售商品、
提供劳务、租赁等业务持续性关联交易是公司满足正常生产经营所必
需。交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价
原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。不存在
损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。公司董事会在审议
此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。因此，
我们同意《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》，并将该议案提
交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议
2、独立董事的事前认可及独立意见
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
