证券代码：000877           证券简称：天山股份        公告编号：2022-006



                      新疆天山水泥股份有限公司
                        关于子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次增资概述
    1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司
南方水泥有限公司之控股子公司湖南南方水泥集团有限公司（以下简
称“湖南南方”）基于经营发展需要，拟以自有资金对其全资子公司
湖南韶峰南方水泥有限公司（以下简称“韶峰南方”）增资 50,000 万
元。公司下属子公司南方水泥有限公司之控股子公司江西南方水泥有
限公司（以下简称“江西南方”）基于经营发展需要，拟以自有资金
对其全资子公司江西玉山南方水泥有限公司（以下简称“玉山南方”）
增资 38,985 万元，本次增资前后的情况如下：
                                                           单位：万元
                                          增资前注   本次增资   增资后注
  公司名称      股东名称       持股比例
                                            册资本       额       册资本
湖南韶峰南方   湖南南方水泥
                                 100%      21,240     50,000      71,240
水泥有限公司   集团有限公司

江西玉山南方   江西南方水泥
                                 100%      14,015     38,985      53,000
水泥有限公司   有限公司

    2、董事会审议情况：2022 年 1 月 28 日，公司第八届董事会第
四次会议审议通过了《关于子公司增资的议案》，表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会决策权
限内，无需提交公司股东大会审议。
    二、增资对象基本情况
    （一）企业名称：湖南韶峰南方水泥有限公司
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：21,240 万人民币
    统一社会信用代码：91430381780899175C
    成立日期：2005 年 11 月 14 日
    公司注册地：湖南湘乡经济开发区引凤路 005 号（生产所在地包
括：湖南省湘乡市棋梓镇）
    法定代表人：李远
    公司经营范围：水泥制造；通用水泥 52.5、中热硅酸盐水泥及
熟料的生产、销售；凭有效的采矿许可证从事石灰岩露天开采；建筑
用石加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
    股权结构：湖南南方持股 100%
    主要财务数据:
    截至 2020 年 12 月 31 日，韶峰南方资产总额 88,035 万元，负债
总额 54,899 万元，净资产 33,136 万元，营业收入 85,103 万元，净
利润 4,510 万元。
    截至 2021 年 9 月 30 日，韶峰南方资产总额 147,250 万元，负债
总额 117,835 万元，净资产 29,416 万元，营业收入 57,849 万元，净
利润 2,706 万元。
    韶峰南方不是失信被执行人。
    （二）企业名称：江西玉山南方水泥有限公司
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：14,015 万人民币
    统一社会信用代码：913611237511350966
    成立日期：2003 年 7 月 30 日
    公司注册地：江西省上饶市玉山县岩瑞镇
    法定代表人：吴旭波
    公司经营范围：许可项目：水泥生产、发电、输电、供电业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
水泥制品制造，水泥制品销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制
品销售，非金属废料和碎屑加工处理（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）
    股权结构：江西南方持股 100%，
    主要财务数据:
    截至 2020 年 12 月 31 日，玉山南方资产总额 34,713 万元，负债
总额 15,970 万元，净资产 18,744 万元，营业收入 66,305 万元，净
利润 294 万元。
    截至 2021 年 9 月 30 日，玉山南方资产总额 122,215 万元，负债
总额 98,816 万元，净资产 23,399 万元，营业收入 54,788 万元，净
利润 13,324 万元。
    玉山南方不是失信被执行人。
    三、增资的目的及对公司的影响
    本次增资事项是基于经营发展需要，有利于进一步增强子公司的
资金实力和运营能力，符合公司经营发展及全体股东的利益。
    本次增资前后公司持股比例不变，公司合并报表范围未发生变
动，本次增资对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生
重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，
子公司将尽快修改公司章程，完成工商变更登记。
    四、备查文件
    公司第八届董事会第四次会议决议


    特此公告。




                               新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                     2022 年 1 月 28 日