证券代码：000877         证券简称：天山股份       公告编号：2022-004



                     新疆天山水泥股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于 2022 年 1 月 21 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四
次会议的通知，公司于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开第八届董事
会第四次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司以自有资金及股权方式分期出资设立全资子公司华东
材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准为准），注册资
本金 50 亿，首期出资 1 亿元，后期根据经营管理等情况，将相关子
企业股权通过整合、划转等方式，依法纳入华东材料有限公司，理顺
股权和管理关系；同意公司管理层办理公司注册及出资等各项事宜，
包括但不限于方案具体内容的确定，相关协议的签订、工商变更登记
等，同意公司管理层根据实际情况确定出资方式和出资股权的范围
等，公司法定代表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务。
    具体内容详见《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编
号：2022-005)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于子公司增资的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司下属子公司南方水泥有限公司之控股子公司湖南南方
水泥集团有限公司基于经营发展需要，以自有资金对其全资子公司湖
南韶峰南方水泥有限公司增资 50,000 万元；同意公司下属子公司南
方水泥有限公司之控股子公司江西南方水泥有限公司基于经营发展
需要，以自有资金对其全资子公司江西玉山南方水泥有限公司增资
38,985 万元。同意子公司管理层办理本次增资的全部手续，包括但
不限于工商变更登记等，子公司法定代表人及授权人士签署相关文
件，办理相关业务。
   具体内容详见《关于子公司增资的公告》(公告编号：2022-006)。
   （三）审议通过了《关于子公司股权调整及子公司增资的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意子公司浙江金华南方尖峰水泥有限公司、杭州胥口南方水泥
有限公司、杭州富阳南方水泥有限公司以及杭州山亚南方水泥有限公
司进行股权调整,浙江金华南方尖峰水泥有限公司以协议方式进行增
资扩股，及相关子公司吸收合并的分步实施方案。同意子公司管理层
全权办理包括但不限于方案具体内容的确定，相关协议的签订、工商
变更登记等各项事宜，同意子公司法定代表人及授权人士签署相关文
件，办理相关业务等。
    具体内容详见《关于子公司股权调整及子公司增资的公告》(公
告编号：2022-007)
   （四）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司定于 2022 年 2 月 14 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络
投票的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
(公告编号：2022-008)
    三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议
2、审计报告及评估报告


特此公告。




                         新疆天山水泥股份有限公司董事会
                              2022 年 1 月 28 日