证券代码：000877        证券简称：天山股份        公告编号：2022－010



                     新疆天山水泥股份有限公司
                 2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议日期：
    1.1 现场会议时间：2022 年 2 月 14 日 14:30
    1.2 网络投票时间为：2022 年 2 月 14 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
    1.3 会议召集人：公司第八届董事会
    1.4 会议主持人：公司董事长常张利
    1.5 现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司
二楼会议室
    1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 36
人，代表股份 7,331,276,273 股，占公司总股本 8,348,805,927 的
87.8123%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份
7,323,355,696 股，占公司总股本 8,348,805,927 的 87.7174%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 33 人，代表股份 7,920,577 股，占公司总
股本 8,348,805,927 的 0.0949%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳
律师事务所李大明、康晨律师对本次大会进行见证。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
    1、关于对外投资设立全资子公司的议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,331,276,273 股，经表决，同意
为 7,331,246,973 股，占有效表决权的 99.9996%；反对为 29,300 股，
占有效表决权的 0.0004%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0%。
    中小股东表决情况：同意为 8,962,997 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.6742%；反对为 29,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3258%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
    四、律师出具的法律意见
    新疆天阳律师事务所李大明、康晨律师出席本次会议，该所律师
认为，公司二○二二年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人
资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、
表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
    五、备查文件
    1、新疆天山水泥股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议
    2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○
二二年第二次临时股东大会法律意见书》




                            新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                  2022 年 2 月 14 日