证券代码：000877       证券简称：天山股份          公告编号：2022－017



                   新疆天山水泥股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3
月 21 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。
    基于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况，并根据《新疆天山水
泥股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]1653 号），增加注册资
本人民币 314,616,887.00 元；公司拟对《公司章程》第一章总则之
第七条注册资本进行修订，具体修订内容对照如下：
 章节       原《公司章程》条款              修订后的《公司章程》条款
第 一 第七条 公司注册资本为人民
                                     第七条 公司注册资本为人民币捌
章 总 币捌拾叁亿肆仟捌佰捌拾万伍
                                     拾陆亿陆仟叁佰肆拾贰万贰仟捌佰
则    仟玖佰贰拾柒元
                                     壹拾肆元（8,663,422,814 元）。
      （8,348,805,927 元）

    除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订的《公
司章程》尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                 新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                            2022 年 3 月 21 日