新疆天山水泥股份有限公司独立董事
     关于第八届董事第五次会议相关事项的事前认可


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准
则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为新疆
天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对需提交
公司第八届董事会第五次会议相关事项进行了认真的事前核查，发表
意见如下：
    一、关于中国建材集团财务有限公司风险持续评估报告事项的事
前认可
    在仔细审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司
关于中国建材集团财务有限公司风险持续评估报告事项的资料，并就
有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们同意
公司关于中国建材集团财务有限公司风险持续评估报告的议案提交
公司第八届董事会第五次会议审议。
    二、关于拟变更会计师事务所事项的事前认可
    经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相
关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次
会计师事务所变更能适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司审
计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及股东利益的
情形，我们同意关于拟变更会计师事务所的议案提交公司第八届董事
会第五次会议审议。


                                   新疆天山水泥股份有限公司
                             独立董事：孔祥忠、陆正飞、占磊
                                       2022 年 3 月 11 日