证券代码：000877         证券简称：天山股份      公告编号：2022-013



                     新疆天山水泥股份有限公司
                   第八届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公
司”）于 2022 年 3 月 11 日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事
会第二次会议的通知。
    2、公司第八届监事会第二次会议于 2022 年 3 月 21 日以现场结
合视频的方式召开。
    3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议发出表
决票 5 张，收回表决票 5 张。
    4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张
剑星、武玉金、张子斌亲自出席了会议。
    5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为董事会编制和审议新疆天山水泥股份有限公司 2021
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2021 年度监事会工
作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于 2021 年计提减值准备的议案》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合相关法律法规要
求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司
和股东利益的情况。董事会审议公司本次计提资产减值准备的决策程
序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
    具体内容详见《关于 2021 年计提减值准备及核销坏账的公告》
(公告编号：2022-015)。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于2021年核销坏账的议案》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次核销坏账事项符合相关法律法规要求，符合公
司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益
的情况。董事会审议公司本次核销坏账的事项的决策程序合法、合规。
监事会同意公司本次核销坏账事项。
    具体内容详见《关于 2021 年计提减值准备及核销坏账的公告》
(公告编号：2022-015)。
    本议案无需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报
告》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《2021年年度报告及摘要》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：董事会编制和审议新疆天山水泥股份有限公司 2021
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告》
及《新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：
2022-016)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过了《2021年度内部控制评价报告的议案》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、
合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了
公司全体股东的根本利益；公司 2021 年度内部控制评价报告全面、
客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行
和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司 2021 年度内
部控制评价报告事项。
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2021 年度内部控制
评价报告》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第二次会议决议
    2、监事会审核意见


    特此公告。




                              新疆天山水泥股份有限公司监事会
                                   2022 年 3 月 21 日