天山股份:2021年度董事会工作报告2022-03-22
新疆天山水泥股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年,新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“天
山股份”、“新天山”)董事会认真履行股东大会赋予的职责,规范有
效地开展董事会各项工作,积极推进董事会决议的实施,贯彻执行股
东大会的各项决议。公司全体董事均依照相关法律、法规和公司《章
程》赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职责,董事会充分
发挥在公司治理中的核心作用,不断规范公司法人治理结构,提高公
司规范运作水平,维护了公司和全体股东的合法权益。
一、2021 年公司经营情况
公司坚持聚焦主责主业,并在“做强做优”上持续发力。通过全
体员工的共同努力,全年公司销售水泥 28,167 万吨,较上年同期下
降 1.99%;外销熟料 3,573 万吨,较上年同期下降 13.34%;销售商混
10,472 万方,较上年同期增长 0.50%,销售骨料 8,570 万吨,较上年
同期增长 34.13%。实现营业收入 1,699.79 亿元,同比增长 4.83%;
归属于上市公司股东的净利润 125.30 亿元,同比下降 3.53%。支付
各项税费 159.70 亿元。
二、2021 年董事会工作情况
(一)董事会会议情况
2021 年度,公司召开 18 次董事会会议,会议的召集、召开及表
决程均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规
定,作出的会议决议合法有效。重点审议了公司重大资产重组及配套
融资事宜及提高 2021-2023 年度现金分红比例等重大事项。
(二) 董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司共召开了 9 次股东大会,股东大会采用现场投票
与网络投票表决相结合的方式,依法对公司相关事项作出决策,决议
全部合规有效。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以
及《公司章程》的相关规定,严格推进执行股东大会决议和股东大会
的授权事项。
(三)董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、
战略委员会四个专门委员会,2021 年 12 月完成了第八届董事会专
门委员会组成方案。
1、董事会审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会专门委员会实
施细则》的有关规定,认真履行职责,督促公司内部控制制度的建立
健全及有效执行。报告期内,共召开审计委员会 8 次,委员在公司年
度审计期间,切实履行职责,并进行实地查看,关注重大事项,维护
审计过程的独立,保证审计报告的真实、客观、公允。
2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《高级管理人员任期经
营业绩考核办法》、《经理层成员任期制与契约化管理办法》、《新疆区
域超额利润分享方案》、《调整独立董事津贴标准的议案》。
3、董事会战略委员会的履职情况
公司董事会战略委员会审议了《“十四五”发展战略与规划》,提
出了企业发展目标、重点任务及实施路径,积极探索新的发展方向,
坚持绿色发展理念,创新营销模式,不断拓展市场。
4、董事会提名委员会的履职情况
公司董事会提名委员会审议通过了《关于提名第七届董事会独立
董事候选人的议案》、《关于提名第八届董事会董事及独立董事候选人
的议案》。
(四)独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和中国证监会发
布的相关法律法规的相关规定,忠实、勤勉、尽责地履行职责,主动
了解公司生产经营情况,积极推动公司的健康发展,充分发挥自身的
专业优势和独立作用,切实维护股东和公司利益,保护中小股东的合
法权益。
三、 公司本年度分红情况
2021 年利润分配预案为:以 8,663,422,814 股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 3.30(含税),送红股 0 股(含税),不以
公积金转增股本,共派现 2,858,929,528.62 元,派现比例占经审计
合并报表中剔除标的公司原股东所享有的过渡期损益后的归属于母
公司股东净利润的 50.85%,剩余 585,127,875.76 元利润结转下一
年度。
四、信息披露工作
报告期内,董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》,按照中国
证监会、深圳证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作,并
根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告,
进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性,全面满足监管要求。
2021 年度,公司完成了定期报告的编制和披露工作 ,并规范披露了
临时公告 128 份及各类报告,忠实履行了信息披露义务,确保投资者
及时了解公司重大事项,最大程度地保护广大中小投资者利益。2020
年度公司信息披露工作获得深交所 A 级评价。
五、投资者关系管理工作
报告期内,公司进一步完善投资者关系管理工作,保持与投资者
的良性互动,通过互动易平台、投资者热线电话、举办年度报告业绩
说明会、上市公司投资者集体接待日、接待实地调研等途径建立与投
资者之间通畅的双向沟通渠道,增进投资者对公司的了解和认同,助
力公司治理水平不断提升。
六、法治建设工作
根据《关于进一步深化法治央企建设的意见》等文件精神,报告
期内,公司深入学习贯彻习近平法治思想,认真落实全面依法治国战
略部署,持续深化法治央企建设;按照中央全面依法治国工作会议部
署,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,紧紧围绕
国企改革三年行动和公司发展规划,着力健全领导责任体系、依法治
理体系、规章制度体系、合规管理体系、工作组织体系,持续提升法
治工作引领支撑能力、风险管控能力、涉外保障能力、主动维权能力
和数字化管理能力,不断深化治理完善、经营合规、管理规范、守法
诚信的法治央企建设。
七、2022 年董事会工作重点
2022 年是“十四五”的关键之年,也是新天山的开局之年,
更是天山股份重大资产重组后高质量发展的一年。董事会在科学决策、
协调好经营工作的同时,将重点做好以下工作:
1、认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的
职责,规范、高效运作和审慎、科学决策,落实公司各项决策部署,
提高董事会的工作效率和工作质量。
2、继续优化公司的法人治理结构,提升规范运作水平,同时加
强内控制度建设,坚持依法治理企业;优化内部控制流程,不断完善
风险防范机制,促进公司高质量发展。
3、继续高度重视信息披露,严格按照相关监管要求做好信息披
露工作,不断提升公司信息披露透明度与及时性。继续加强公司与投
资者之间的沟通,多渠道、多层次地与投资者沟通交流,加深投资者
对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动
关系。
2022 年,公司董事会将创新突破、坚定信心,履职尽责、攻坚
克难,高标准、严要求,全面做好 2022 年各项工作。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2022 年 3 月 21 日