新疆天山水泥股份有限公司
                2021 年度独立董事述职报告

    我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》等法
律、法规以及《公司章程》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽
职守的原则，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了事前认可
及独立意见，积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬
考核等方面的工作，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法
权益。现将 2021 年度履行职责的情况报告如下：
    一、选举独立董事及董事会换届情况
    第七届董事会的独立董事高云飞先生、李薇女士因任期届满，公
司于 2021 年 6 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，选举孔
祥忠先生、陆正飞先生为独立董事。
    公司于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第六次临时股东大会对
公司董事会进行换届选举，选举了孔祥忠先生、陆正飞先生、占磊先
生担任公司第八届董事会的独立董事。
    二、出席会议情况
    1、出席董事会情况
    2021 年公司共召开 18 次董事会，履职期内，作为独立董事，我
们认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所
需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议的
各项议案，并对有关议案发表事前认可和独立意见。
    2、列席股东大会情况
    2021 年公司共召开 9 次股东大会，独立董事列席了全部股东大
会。
    三、发表事前认可及独立意见的情况
    报告期内，作为公司的独立董事，我们忠实履行职责，根据相关
法律、法规和规定，认真、勤勉履行职责，密切关注公司规范运作、
经营管理、财务状况、利润分配、对子公司担保、关联交易、董事会
换届等重大事项，加强与公司管理层及相关部门会议前的充分沟通并
认真审核议案，为公司的经营发展和规范化运作提出建设性意见和建
议，充分发挥了独立董事在公司治理中的作用，有效维护了公司和中
小股东利益。我们在认真审议的基础上，发表了 48 份事前认可及独
立意见。
    四、董事会专门委员会的工作情况
    1、审计委员会
    公司董事会审计委员会在年度内共计召开了 8 次会议。在审计期
间，我们切实履行职责，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证
审计报告的真实、客观、公允。
    2、战略委员会
    公司董事会战略委员会年度内共计召开了 1 次会议，对公司发展
战略规划进行了审议，对公司发展战略、重大投资方向等议题进行积
极研讨，为公司“十四五”战略制定提供了意见建议，有利于促进公
司健康、稳定发展。
    3、薪酬与考核委员会
    公司董事会薪酬与考核委员会年度内共计召开了 4 次会议，对公
司高级管理人员任期经营业绩考核办法、经理层成员任期制与契约化
管理办法、新疆区域超额利润分享方案、独立董事津贴标准进行了审
议，并形成书面意见后提交公司董事会审议。
    4、提名委员会
    公司董事会提名委员会年度内共计召开了 2 次会议，对董事会换
届选举、高管人员调整和聘任事项进行认真审议，对人员任职资格进
行了审查，发挥了提名委员会的作用。
    五、保护社会公众股股东合法权益方面的工作情况
    1、对公司信息披露工作的监督
    报告期内，我们十分关注公司的信息披露工作，每次董事会召开
前认真审阅会议资料，会上签署各类意见。我们认为公司履行了必要
的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够有效的保护投资者特别是
中小投资者的权益。
    2、对公司治理和经营管理的监督
    我们按照有关法律法规，《上市公司独立董事规则》和《公司章
程》的规定，忠实地履行独立董事职责，为更好的保护全体投资者尤
其是中小股东的利益，秉持独立董事决策的客观性、科学性，对于需
经董事会审议的议案进行认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决
权，积极推动公司规范运作。
    3、提高保护社会公众股东权益的合规能力
    我们高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，不断加强学习，
积极参加各种培训,关注相关法律法规和规章制度的最新变化，及时
掌握相关政策，提升知识储备，提高保护公众股东的合规能力。
    六、独立性说明
    截止本报告出具日，我们保持独立董事身份和履职的独立性条件，
独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化，不受上市公司主要股东、
实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    七、其他工作情况
    2021 年度，作为独立董事，我们没有独立或联合行使提议召开
董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和
咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询等特别职权。
    2021 年度，我们积极参与公司发展战略、经营管理、财务管理、
资本运作、风险控制等方面的工作，运用专业知识为公司献计献策，
促进了公司董事会决策的科学性和高效性；在我们履行独立董事职责
过程中，公司董事会、经营层和相关人员给予了我们积极有效的配合
和支持，在此表示感谢。
    2022 年，作为独立董事，我们将继续严格本着对公司及全体股
东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董
事、监事和管理层之间的沟通和协作，以忠实、勤勉、独立、公正为
原则，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的意见和建议，
充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，促进公司治理水平不
断提高，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。




                         报告人：孔祥忠、陆正飞、占磊
                                   2022 年 3 月 21 日