证券代码：000877         证券简称：天山股份      公告编号：2022-022



                     新疆天山水泥股份有限公司
                   第八届监事会第三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年
3 月 17 日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第三次会议的
通知。
    2、公司第八届监事会第三次会议于 2022 年 3 月 25 日以通讯的
方式召开。
    3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议发出表
决票 5 张，收回表决票 5 张。
    4、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议
案》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所涉及股权减值测试的专
项审核报告》。
    本议案无需提交股东大会审议。
     三、备查文件
    1、公司第八届监事会第三次会议决议
    2、天职业字[2022] 13934 号《新疆天山水泥股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所涉及股
权减值测试的专项审核报告》
    3、《新疆天山水泥股份有限公司拟对南方水泥有限公司进行股权
减值测试所涉及的南方水泥有限公司股东全部权益价值估值报告》
（沃克森国际咨报字（2022）第 0129 号）
    4、《新疆天山水泥股份有限公司拟对西南水泥有限公司进行股权
减值测试所涉及的西南水泥有限公司股东全部权益价值估值报告》
（沃克森国际咨报字（2022）第 0130 号）
    5、《新疆天山水泥股份有限公司拟对中国联合水泥集团有限公司
进行股权减值测试所涉及的中国联合水泥集团有限公司股东全部权
益价值估值报告》（沃克森国际咨报字（2022）第 0131 号）
    6、《新疆天山水泥股份有限公司拟对中材水泥有限责任公司进行
股权减值测试所涉及的中材水泥有限责任公司股东全部权益价值估
值报告》（沃克森国际咨报字（2022）第 0132 号）
    特此公告。




                            新疆天山水泥股份有限公司监事会
                                    2022 年 3 月 25 日