关于新疆天山水泥股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
北京市嘉源律师事务所
二〇二二年四月十五日
天山股份 2021 年年度股东大会 嘉源法律意见书
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关于新疆天山水泥股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
嘉源(2022)-04-204
致：新疆天山水泥股份有限公司
受新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务
所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次
股东大会”），现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）及《新疆天山水泥股份有限公司章程》（以下简称
“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、
会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：
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1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的会议通知已于 2022 年 3 月
22 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布。上述通知
中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、登
记时间、联系人等。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
因上海市防疫要求，本次股东大会原召开地点实行封闭管理，本次股东大会现
场会议以视频会议的方式召开，通过视频方式参会或列席会议的人员视为参加现场
会议。本次股东大会的现场会议于 2022 年 4 月 15 日下午 14：30 通过全时云视频
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天山股份 2021 年年度股东大会 嘉源法律意见书
会议如期召开，由公司董事长常张利先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 4
月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票平台的投票时间为 2022 年 4 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及深股通投资者的投票，
应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
此外，独立董事在本次股东大会上进行了述职。
综上，经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定。
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1、现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东情况
本次股东大会的股权登记日为 2022 年 4 月 8 日。
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，
以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东及股东代表以及
通过网络投票的股东共计 21 名，代表股份 7,511,746,170 股，占公司股份总数的
86.7064%。
出席本次股东大会视频会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代
理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券
信息有限公司进行认证。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请
的律师。
本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东
大会，其资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
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1、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐
项进行了表决。公司按照《股东大会规则》的规定并参照公司章程规定的表决票清
点程序对本次股东大会的表决票进行清点和统计。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总
数和统计数。
2、本次股东大会的表决结果
根据现场及网络投票结果，本次股东大会的议案均获通过，具体情况如下：
同意 反对 弃权
序 是否
议案名称 比例 票数 比例
号 票数(股) 比例（%） 票数(股) 通过
（%） (股) （%）
《 2021 年
1 度 监 事 会 7,511,279,070 99.9938 391,900 0.0052 75,200 0.0010 是
工作报告》
《 2021 年
2 董事会工 7,511,279,070 99.9938 391,900 0.0052 75,200 0.0010 是
作报告》
《 2021 年
度财务决
算报告和
3 7,511,279,070 99.9938 391,900 0.0052 75,200 0.0010 是
2022 年 财
务预算报
告》
《 2021 年
4 度报告及 7,511,279,070 99.9938 391,900 0.0052 75,200 0.0010 是
摘要》
《 2021 年
5 度利润分 7,511,354,070 99.9948 391,900 0.0052 200 0.0000 是
配预案》
《关于修
6 订<公司章 7,511,170,639 99.9923 575,331 0.0077 200 0.0000 是
程 > 的 议
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案》
《关于拟
变更会计
7 7,511,354,070 99.9948 391,900 0.0052 200 0.0000 是
师事务所
的议案》
《 关 于
2022 年 度
8 对外捐赠 7,503,111,069 99.8850 8,634,901 0.1150 200 0.0000 是
计划的议
案》
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：
同意 反对 弃权
序
议案名称
号
票数 票数 比例 票数 比例
比例（%）
(股) (股) （%） (股) （%）
188,995, 391,90 75,2
1 《2021 年度监事会工作报告》 99.7535 0.2068 0.0397
094 0 00
188,995, 391,90 75,2
2 《2021 年董事会工作报告》 99.7535 0.2068 0.0397
094 0 00
《2021 年度财务决算报告和 188,995, 391,90 75,2
3 99.7535 0.2068 0.0397
2022 年财务预算报告》 094 0 00
188,995, 391,90 75,2
4 《2021 年度报告及摘要》 99.7535 0.2068 0.0397
094 0 00
189,070, 391,90
5 《2021 年度利润分配预案》 99.7930 0.2069 200 0.0001
094 0
《关于修订<公司章程>的议 188,886, 575,33
6 99.6962 0.3037 200 0.0001
案》 663 1
《关于拟变更会计师事务所 189,070, 391,90
7 99.7930 0.2069 200 0.0001
的议案》 094 0
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《关于 2022 年度对外捐赠计 180,827, 8,634,9
8 95.4423 4.5576 200 0.0001
划的议案》 093 01
议案 6《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议议案，应由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。其余议案均为普通
决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通
过。
根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会的议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定，表决结果合法有效。
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综上，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，
出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，未
经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下无正文）
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