证券代码：000877         证券简称：天山股份      公告编号：2022-029



                     新疆天山水泥股份有限公司
                   第八届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 4
月 18 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第七次会议的通
知，公司于 2022 年 4 月 25 日通过视频方式召开第八届董事会第七次
会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《2022 年第一季度报告》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-030）
    本议案无需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于子公司签订合作协议的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2019 年 6 月 21 日，公司召开的第七届董事会第十二次会议审议
通过了《关于全资子公司签订合作框架协议的议案》（详见《关于全
资子公司签订合作框架协议的公告》（2019-018 号））。基于本公司重
组后内部资源整合及与协议相关方的友好协商，各方同意对上述合作
框架协议的主体及部分合作意向内容进行修改变更。
    前次合作协议主要内容：公司下属子公司宜兴天山水泥有限责任
公司（以下简称“宜兴天山”）与宜兴市金墅水泥有限公司（以下简
称“金墅水泥”）签署《合作框架协议》，计划由宜兴天山、金墅水泥
以双方各自的 2500t/d 水泥熟料生产线及所占土地等资产经双方共
同认定的第三方评估机构评估后对等实物作价出资成立合资公司，同
步以合资公司名义新建 5000t/d 水泥熟料生产线。
    变更后合作协议主要内容：公司下属子公司宜兴天山、江苏新街
南方水泥有限公司、上海南方水泥有限公司（简称“上海南方”）与
金墅水泥、江苏晟宇房地产开发有限公司（简称“晟宇公司”）签署
《优化升级项目合作协议》（简称“合作协议”）。由上海南方与金墅
水泥、晟宇公司成立合资公司，合资公司由上海南方持股 50.5%、金
墅水泥持股 44.5%、晟宇公司持股占 5%；并以合资公司为主体按市场
化原则购买产能指标，减量置换建设一条 7500t/d 新型干法水泥熟料
生产线，配套建设 300 万吨水泥粉磨，并择机适时建设水泥窑协同处
置项目。
    本次协议的签署是基于各方合作意愿和基本原则的框架性约定，
协议相关约定条款在付诸实施和实施过程中存在进一步细化的不确
定性，实施内容将以签订的具体合同或协议为准。
    本次合作相关事宜处于签署意向性协议阶段，对公司 2022 年经
营成果不会产生重大影响，具体实施待各方进一步依法、友好协商，
且尚需履行必要的审议、决策程序。
    本议案不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司下属子公司南方水泥有限公司之子公司上海南方水泥有限
公司通过减量置换的方式关停所属子公司四条熟料生产线，以子公司
江苏宜城南方水泥有限公司为项目建设主体，建设一条 7000t/d 熟料
水泥生产线，配套 13MW 纯低温余热发电系统和年产 290 万吨水泥粉
磨系统，项目固定资产静态投资总额为 182,166.88 万元，资金来源
为企业自有或自筹。
    本项目符合国家对水泥工业发展的产业政策要求，符合节约能源
与资源、环境保护、实现可持续发展的需要；符合企业优化规划布局、
产能减量置换，提高企业的综合经济效益，提升和强化企业的竞争实
力，实现企业转型升级的需要。本议案实施对公司2022年经营成果不
会产生重大影响。
    本议案不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第七次会议决议


    特此公告。




                              新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                    2022 年 4 月 25 日