证券代码：000877         证券简称：天山股份      公告编号：2022-023



                     新疆天山水泥股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
17 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第六次会议的通知，
公司于 2022 年 3 月 25 日以通讯方式召开第八届董事会第六次会议，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
     会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于对外投资的议案》
     本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     同意池州中建材新材料有限公司参与竞买贵池区横山矿区及外
围水泥用灰岩矿采矿权及实施池州市贵池区横山矿区及外围水泥用
灰岩矿 4000 万吨/年建设工程项目，并授权经营层具体实施该项目。
     具体内容详见与本公告同日披露的《关于对外投资的公告》
（2022-031）。
     本议案无需提交股东大会审议。
     三、备查文件
     1、公司第八届董事会第六次会议决议

    特此公告。




                                   新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                           2022 年 4 月 27 日