证券代码：000877            证券简称：天山股份         公告编号：2022-031

                         新疆天山水泥股份有限公司
                             关于对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，
误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1.新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司
池州中建材新材料有限公司（以下简称“池州新材料公司”）近日参与池
州市贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿采矿权的公开竞拍（挂牌公告已
于 2022 年 3 月 15 日在网上公告，公文编号为池自然资矿公告〔2022〕1
号）。2022 年 4 月 27 日，池州新材料公司以人民币 248,400.00 万元竞得
上述采矿权，同日签订了《成交确认书》；上述交易公示期满后，池州新
材料公司将与相关主管部门签订《采矿权出让合同》。池州新材料公司将
建设池州市贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿 4000 万吨/年建设工程项
目，投资总额约 91.51 亿元。
    2.董事会审议情况：2022 年 3 月 25 日，公司第八届董事会第六次会
议审议通过了《关于对外投资的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
本次对外投资事项属公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，
本次交易事项不构成关联交易。
    二、交易各方基本情况
    1.本次竞买矿权的出让方为：池州市自然资源和规划局
    2.项目投资主体基本情况
    公司名称：池州中建材新材料有限公司
    统一社会信用代码：91341702MA2UT2Y67Q
    企业类型：其他有限责任公司
    注册地址：安徽省池州市贵池区江口街道通港路 89 池州高新区管委会
大楼 2 层 216-225
    法定代表人：王盛伟
    经营范围：新型建筑材料及制品、复合材料及制品、建筑石料、土砂
石、骨料制造、销售；管道工程建筑；矿山开采；非金属矿物制品运输、
仓储、装卸；内河货物运输；船舶租赁。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：
     序号                  股东名称                投资比例
      1                南方水泥有限公司             60.00%
      2        中建材安徽非金属矿工业有限公司       10.00%
      3             池州交通集团投资有限公司        10.00%
      4             池州建设投资集团有限公司        10.00%
      5             池州金桥投资集团有限公司        10.00%
    池州中建材新材料有限公司不是失信被执行人。
    三、对外投资基本情况
    （一）矿权竞拍基本情况
    1．标的矿权：池州市贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿采矿权
    2．矿区地址：安徽省池州市贵池区梅街镇潘桥村
    3．资源储量：总资源量 81,425.37 万吨，其中水泥用灰岩矿资源量
51,336.73 万吨，建筑石料用灰岩矿资源量 21,616.74 万吨，水泥配料用
页岩矿资源量 8,471.90 万吨
    4．开采规模：4000 万吨/年
    5．开采年限：21 年（含基建期）
    6．出让方式：挂牌出让
    7．竞买保证金：15 亿元竞买保证金银行保函（见索即付保函）
    8．成交价格：248,400.00 万元
    （二）建设项目投资情况
    1.项目名称：池州中建材新材料有限公司池州市贵池区横山矿区及外
围水泥用灰岩矿 4000 万吨/年建设工程项目。
    2.项目选址：池州市贵池区。
    3.项目建设内容：建设年产 4000 万吨矿产品加工生产线及配套矿产
品运输廊道。
    4.项目总投资及资金来源：总投资额约 91.51 亿元（含购买矿权费用
及公路改线、河道治理、小矿权整合等相关前期费用，不含港口投资），
其中建设投资约 88.65 亿元，建设期利息约 2.74 亿元，铺底流动资金约
0.12 亿元。资金来源为企业自有及自筹。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）目的
    为进一步发展骨料业务，优化公司沿长江经济带投资布局，促进长三
角核心利润区建设。相关建设项目符合国家、地方相关产业政策，符合绿
色矿山建设要求，有利于提高矿产资源综合开发利用水平，提升区域市场
竞争力。
    （二）对外投资存在的风险及防范措施
    1.政策性风险：矿山开采存在因安全生产、环境保护、水土保持、林
地占用等方面政策或法律法规的变化，给矿山开采带来的不确定性的政策
性风险。
    2.矿山安全作业风险：矿山开采是高危行业，安全生产事关重大，属
国家和地方政府安全监督重点。国家对矿山企业安全生产的标准要求日益
增高，在开采过程中可能会出现一些危险因素。如果未来矿山安全生产管
理工作环节出现失误，将对公司矿山生产经营活动带来影响，给公司带来
一定程度的经济及社会声誉的损失。公司将加大安全投入，建立健全和完
善安全生产管理制度和机制，严格按规范开采，制定预测预警措施和应急
处置预案，做好风险预防与管控。
    3.经营和市场风险：项目建设运营过程中，可能出现履约风险、未能
如期建设并投产等风险；投产后可能出现市场变化，价格不及预期等风险。
公司将遵守和督促项目建设相关方依法依规建设，严格履行合同约定，及
时研究解决运营风险，保证和维护公司合法权益。
    4.其它风险：开采过程存在矿山地质环境破坏、地质灾害管理风险，
以及地震、洪水、风暴等自然因素不可抗力风险，这种风险一旦发生则会
产生不可预测的损失。公司高度重视环保管理工作，将规范矿山生态治理
和水土保持管理，抓好矿山地质灾害的防控治理。
    （三）对公司的影响
    本次对外投资将增加公司骨料产能，提升区域市场竞争力，实现水泥、
商混、骨料的产业联动效应，助推骨料业务发展规划目标的实现。项目的
投资建设有利于实现公司沿长江经济带投资布局，促进长三角核心利润区
建设。资金投入对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。
    五、备查文件
    1.第八届董事会第六次会议决议
    2.《成交确认书》


    特此公告。




                                   新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                           2022 年 4 月 27 日