证券代码：000877         证券简称：天山股份      公告编号：2022-032



                      新疆天山水泥股份有限公司
                   第八届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公司”）
于 2022 年 4 月 22 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第八
次会议的通知，公司于 2022 年 4 月 28 日通过视频方式召开第八届董
事会第八次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联
交易的议案》。
    本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 的规定，本议案涉
及关联交易，关联董事常张利、傅金光、肖家祥、蔡国斌、赵新军、
隋玉民已回避表决。
    同意公司以现金增资方式收购关联方宁夏建材集团股份有限公
司所持水泥等相关业务子公司的控股权及其持有的水泥等相关业务
涉及的商标等资产的总体安排。
    本次交易尚需完成尽职调查、审计、资产评估等工作，待前述工
作完成后，公司将再次召开董事会审议本次收购的具体方案，并结合
交易规模确认是否提交股东大会审议批准。
    具体内容详见《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易
的公告》（公告编号：2022-033）。
    独立董事已事前认可该事项并发表了独立意见，具体详见公司同
日在指定信息披露媒体披露的《新疆天山水泥股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第八次会议审议事项的事前认可》、《新疆天山水
泥股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的
独立意见》。
    三、备查文件
    1.第八届董事会第八次会议决议
    2.独立董事事前认可及独立意见
    3.《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之
重大资产出售协议》
    特此公告。




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                    2022 年 4 月 28 日